हाऊ टू लाँडर मनी बुकच्या लॉन्चिंगसाठी वरिष्ठ रिफॉर्म यूकेचे आकडे उपस्थित होते सुधारणा UK

पुस्तकाच्या शीर्षकाची निवड म्हणून, How to Launder Money ने नक्कीच लक्ष वेधले. पण नंतर पुन्हा, त्याचे सह-लेखक जॉर्ज कॉट्रेल ते कशाबद्दल बोलत आहेत हे जाणून घेण्याचा दावा करतात.

ए निगेल फॅरेजचा जवळचा सहकारीकॉट्रेलने 2017 मध्ये वायर फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरल्यानंतर अनेक महिने यूएस तुरुंगात शिक्षा भोगली – त्याच्या आयुष्यातील एक अध्याय ज्याचा त्याने गुरुवारी रात्री त्याच्या पुस्तक लाँच पार्टीमध्ये उल्लेख केला.

व्हाईटहॉलवरील आलिशान हॉटेल रॅफल्समधील पाहुण्यांमध्ये फॅरेज, अनेक ज्येष्ठ सदस्यांसह होते. सुधारणा UKपरंतु एकदा पक्षाचा नेता कॉट्रेल आणि त्याचे सह-लेखक लॉरेन्स बर्क फाइल्स यांच्यावर प्रकाश टाकण्यात समाधानी होता.

एका उपस्थिताने सांगितले: “जॉर्जने स्पष्ट केले: ‘या पुस्तकात पैसे लाँडरर्स किंवा गुन्हेगारांना मदत करेल असे काहीही नाही. आणि त्याने या पुस्तकासाठी विस्तृत संशोधन केले आहे, परंतु दुर्दैवाने त्यातील बरेच काही एफबीआयकडे आहे.”

लॉर्ड ॲशक्रॉफ्टच्या मालकीच्या बिटबॅकने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे: कायद्याची अंमलबजावणी, अभियोजक आणि धोरणकर्त्यांसाठी मार्गदर्शक. त्याचा प्रचारात्मक मजकूर असा आहे: “गुन्हेगारांना आधीच पैसे कसे लाँडर करायचे हे माहित आहे; ही काही अंशी त्यांची आतली कहाणी आहे.”

या कार्यक्रमाला रिफॉर्म खासदार रिचर्ड टाइस, पक्षाचे खजिनदार निक कँडी आणि इ. लंडन महापौरपदाच्या उमेदवार, लैला कनिंगहॅम.

त्यांच्यासमवेत अनेक रिफॉर्म कर्मचारी, जीबी न्यूजचे प्रेझेंटर आणि ब्रेक्झिट पक्षाचे माजी एमईपी मार्टिन डॉबनी आणि जेम्स ओर, केंब्रिज विद्यापीठातील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आणि फॅरेजचे वरिष्ठ सल्लागार सामील झाले होते.

“हाऊ टू लाँडर मनी विझार्डच्या पडद्यामागे डोकावून पाहण्यासाठी वित्ताचे वाकलेले लीव्हर्स आणि ते कसे खेचले जातात हे पाहण्याची ऑफर देते,” कॉट्रेल आणि बर्क फाइल्स एका प्रस्तावनेत लिहितात, ज्यामध्ये मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याचे वर्णन कायदेशीर व्यवसायांवर बोजा पडणारे “एक गुंतागुंतीचे अपयश” असे केले जाते.

हे बर्क फाइल्सचा अनुभव उद्धृत करते जे 40 वर्षांहून अधिक काळ वित्त क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यापैकी बहुतेक एक अन्वेषक आणि योग्य परिश्रमातील तज्ञ म्हणून. अमेरिकन नॅशनल या गुंतवणूक बँकेसाठी ते कॉर्पोरेट फायनान्सचे माजी संचालक आहेत.

Cottrell बद्दल, प्रस्तावना सांगते की तो “लहानपणापासूनच वित्त जगताशी परिचित होता”, त्याने “राजकीय बग पकडला” आणि 2014 मध्ये ब्रिटीश आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी दीर्घ संबंध सुरू करण्यापूर्वी शाळा सोडल्यानंतर लंडनमध्ये फायनान्सर म्हणून करिअर सुरू केले.

“2016 मध्ये जॉर्जला IRS ने अटक केली होती [the US Internal Revenue Service] रिपब्लिकन राष्ट्रीय अधिवेशनातील अधिकारी, जेथे तो आघाडीच्या ब्रिटीश ब्रेक्झिटर्सच्या गटासह उड्डाण केले होते.” ते पुढे म्हणतात. शिकागोच्या ओ’हारे विमानतळावर विमानातून उतरताना त्याला अटक करण्यात आली तेव्हा युकीपचे तत्कालीन नेते फॅरेज यांच्यासह तो इतरांच्या सहवासात होता.

“अर्थात त्याच्या वर्षांच्या काळातील आरोपांशी संबंधित अटक आणि मनी लाँड्रिंग षडयंत्राच्या आरोपांशी संबंधित,” असे वाचले आहे, की सुटका होण्यापूर्वी त्याने आठ महिने तुरुंगवास भोगला होता परंतु एकच आरोप सोडला होता. द गार्डियन यापूर्वी अहवाल दिला आहे अभियोजकांनी या खटल्यातील न्यायाधीशांना कॉट्रेलला हलकी तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा सल्ला दिला कारण तो याचिका कराराचा एक भाग म्हणून “त्याच्या अटकेनंतर फेडरल एजंटना अतिरिक्त माहिती प्रदान करण्यास” तयार होता.

पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत पुढे असे म्हटले आहे: “अलीकडेच, जॉर्ज यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकीय सल्लागार म्हणून काम केले आहे, त्यांचा कला संग्रह विकसित केला आहे आणि त्यांची राजकीय सल्लागार Geostrategy.com चालवत असताना त्यांनी स्वतःला परोपकारासाठी लागू केले आहे.”

“आम्ही गुन्ह्यासाठी चीअरलीडर्स आहोत का? नाही. अगदी उलट,” ते नंतर नमूद करते. लेखक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संबोधित करतात, ज्यांना ते “आमच्या हॅट्सला आमच्या हृदयावर हात देऊन टिपतात”.

एका पानावर फारेजचा स्वतःचा उल्लेख आहे, जो राजकीयदृष्ट्या उघड झालेल्या व्यक्तींवरील (PEPs) बँकांच्या “डी-रिस्किंग” च्या परिणामांबद्दलच्या चर्चेच्या संदर्भात त्याचा संदर्भ देतो, ज्यामध्ये वित्तीय संस्थांनी इतर बँका आणि क्लायंट किंवा मनी लॉन्ड्रिंगचा उच्च धोका मानल्या जाणाऱ्या प्रदेशांशी संबंध संपवणे किंवा मर्यादित करणे समाविष्ट आहे.

फॅरेजचे वर्णन “ब्रेक्झिट प्रक्रियेतील एक मध्यवर्ती व्यक्ती” म्हणून, ते कॉउट्सद्वारे त्यांचे खाते कसे बंद केले होते हे सांगते, आणि नंतर हे उघड झाले की पीईपी म्हणून त्याच्या राजकीय विचारांचा आणि स्थितीचा निर्णयावर प्रभाव पडला.

डी-बँकिंग हे मनी-लाँडरिंगच्या जोखमीच्या परिणामापासून सामाजिक विश्वास प्रणालीच्या परिणामापर्यंत गेले आहे, कॉट्रेल आणि बर्क फाइल्स लिहा.

“ऑर्वेलनेही याची कल्पना केली नसेल; उतार दिवसेंदिवस निसरडा होत जातो,” ते जोडतात.

बर्क फाइल्सने गार्डियनला सांगितले की हे पुस्तक मनी लाँड्रिंगबद्दल संभाषण करण्याबद्दल आणि कायद्याची अंमलबजावणी आणि लोकांसोबत पैशाची लाँड्रिंगबद्दल गुन्हेगारांना आधीच माहिती असलेल्या गोष्टी सामायिक करण्याबद्दल आहे.

“लोक, वित्त आणि आंतरराष्ट्रीय विकासावर झालेल्या अपयशांचा आणि विकृत परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी देखील हा एक कॉल आहे. आम्हाला आशा आहे की फरक करण्यासाठी चर्चा सुरू करण्यासाठी हे एक उत्प्रेरक असेल,” तो म्हणाला.