ऑस्ट्रेलिया वॉचडॉगने संशयास्पद अनुपालन चुकल्याबद्दल फिनटेक एअरवॉलेक्सचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले

0

जानेवारी 22 (रॉयटर्स) – ऑस्ट्रेलियाच्या आर्थिक गुन्हे वॉचडॉगने गुरुवारी सांगितले की त्यांनी पेमेंट प्लॅटफॉर्म Airwallex Pty चे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत संशयित अँटी-मनी लाँडरिंग आणि काउंटर टेररिझम फायनान्सिंग अनुपालन अयशस्वी. ऑस्ट्रेलियन ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट्स अँड ॲनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, फिनटेक अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्याची सुविधा दिल्याने Airwallex चा व्यवहार देखरेख कार्यक्रम त्याच्या जोखमीच्या संपूर्ण श्रेणीशी जुळलेला नाही. ऑस्ट्रेलिया-स्थापित फिनटेकने त्याचे ग्राहक कोण आहेत आणि कोणत्या अहवालाची आवश्यकता असू शकते हे देखील परिभाषित केलेले नाही, असेही त्यात म्हटले आहे. AUSTRAC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेंडन थॉमस म्हणाले, “एअरवॉलेक्स संशयास्पद बाबी आणि या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांचे प्रभावी निरीक्षण किती चांगल्या प्रकारे ओळखते आणि अहवाल देते यावरही आमची चिंता आहे.” पेमेंट प्लॅटफॉर्मने बुधवारी सांगितले की त्यांनी दक्षिण कोरियाच्या पायनुरी कंपनी लिमिटेडचे ​​अधिग्रहण केले आहे, स्थानिक पेमेंट परवाने आणि परदेशी-विनिमय व्यवसाय नोंदणी सुरक्षित केली आहे ज्यामुळे ते आशियामध्ये विस्तारत असताना ते थेट देशात ऑपरेट करू शकेल. एअरवॉलेक्स, ज्याचे सह-मुख्यालय सॅन फ्रान्सिस्को आणि सिंगापूर येथे आहे आणि टेनसेंट, डीएसटी ग्लोबल आणि हिलहाऊससह गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा आहे, त्यांनी टिप्पणीसाठी रॉयटर्सच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. (बेंगळुरूमधील शेरीन सनी यांनी अहवाल; सोनिया चीमा आणि रश्मी आइच यांचे संपादन)

(लेख सिंडिकेटेड फीडद्वारे प्रकाशित केला गेला आहे. शीर्षक वगळता, मजकूर शब्दशः प्रकाशित केला गेला आहे. उत्तरदायित्व मूळ प्रकाशकावर आहे.)