उघडकीस: ऑलिगार्चने यूके वकिलांवर हेरगिरी केली ज्यांनी गंभीर फसवणूक कार्यालयाची प्रकरणे चालविली | पाळत ठेवणे

ज्यांचे व्यवसाय साम्राज्य तपासले गेले होते त्याद्वारे ओलिगार्च गंभीर फसवणूक कार्यालय यूकेच्या काही संवेदनशील गुन्हेगारी खटल्यांपैकी काही चालविणा voly ्या वकिलांवर हेरगिरी केली.

गार्डियनने भाड्याने घेतलेल्या हेरांनी घेतलेल्या माजी एसएफओ फिर्यादींच्या पाळत ठेवलेल्या प्रतिमा प्राप्त केल्या आहेत. त्यांचे ध्येय एजन्सीच्या क्रियाकलापांची माहिती गोळा करणे, त्याचे स्रोत ओळखणे आणि “लाभ” मिळविणे हे असे म्हणतात.

व्लादिमीर पुतीन यांच्या कारकिर्दीच्या कोट्यवधी लोकांना पाठिंबा दर्शविलेल्या, ऑलिगार्च त्यावेळी त्यावेळी आक्रमक पलटवार होता. एसएफओ तपासणी संशयित भ्रष्टाचार आणि फसवणूकीमध्ये एजन्सी शेवटी खाली पडली.

संसदेच्या न्याय समितीचे अध्यक्ष असलेले कामगार खासदार अँडी स्लॉटर म्हणाले: “गंभीर फसवणूकीच्या चौकशीचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तींनी ज्या संस्थांनी चौकशी केली आहे त्या संस्थांनी सर्वेक्षण केले पाहिजे हे खूप त्रासदायक आहे.” ते पुढे म्हणाले: “शिकारी शिकार झाली आहे.”

पाळत ठेवणे 2019 मध्ये सुरू झाले. हे केव्हा संपले ते अस्पष्ट आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अब्जाधीशांविरूद्ध सर्वात कठीण श्वेत-कॉलर गुन्हेगारी प्रकरणांवर नेणारी कायदा अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून, एसएफओला बर्‍याचदा चांगल्या प्रकारे अनुदानीत लॉ फर्म आणि सायबर-हल्ल्यांद्वारे लढाईचा सामना करावा लागतो. परंतु असे मानले जाते की एसएफओच्या माजी वकिलांच्या पाळत ठेवण्याची ही पहिली वेळ असल्याचे समजते.

ऑलिगार्चच्या खाण कंपनीच्या वकिलांनी पाळत ठेवल्याचा वाद झाला नाही. परंतु ते म्हणाले की, लक्ष्यांमधील कोणतीही “चौकशी” कायदेशीर होती, जी एसएफओच्या विरोधात आणलेल्या खटल्यांच्या तयारीसाठी हाती घेतली गेली.

‘आम्ही गोरा खेळ नाही’

शनिवारी 7 मार्च 2020 रोजी हेरांनी माजी ज्येष्ठ एसएफओ फिर्यादी टॉम मार्टिन यांच्या घराबाहेर एका कारमध्ये खेचले. सकाळी 10.39 वाजता, त्याच्या समोरच्या दारातून जीन्स आणि वॉल्व्हरहॅम्प्टन वँडरर्स हूडीने लक्ष्य उदयास आले. तो एक महत्त्वपूर्ण दिवस होता: मार्टिन आपल्या लहान मुलाला प्रथमच फुटबॉलमध्ये घेऊन जात होता.

मार्टिनने एसएफओमध्ये कॉम्प्लेक्स, ट्रान्सनेशनल लाचखोरीची तपासणी केली होती. जरी त्याने ऑलिगार्चच्या प्रकरणात कधीही काम केले नाही, परंतु त्याला वाटले की एजन्सीवर बुद्धिमत्ता शोधणार्‍या कोणालाही तो एक आकर्षक लक्ष्य ठरला असता.

करिश्माई नेता म्हणून आपल्या सहका to ्यांना ओळखले जाणारे मार्टिन यांनी एक आणले होते रोजगार न्यायाधिकरणाचा दावा अमेरिकन वकिलांच्या सत्तेच्या संघर्षादरम्यान त्याच्या 2018 च्या डिसमिसल – हा दावा तो जिंकेल. हे प्रेस कव्हरेजवरून स्पष्ट झाले की त्याला एसएफओच्या अंतर्गत कामकाज माहित आहेत आणि त्याच्या व्यवस्थापनामुळे ते वाईट रीतीने खाली पडले होते.

अनेक वर्षांच्या शक्तिशाली संशयितांचा पाठपुरावा, मार्टिनला कधीकधी असे वाटले होते की तो पहात आहे. परंतु त्याच्या कोणत्याही भीतीची पुष्टी झाली नाही. ऑलिगार्चच्या हेरांनी घेतलेल्या त्याच्या घराच्या पाळत ठेवण्याच्या प्रतिमा दाखवल्या तेव्हा तो “पूर्णपणे विचलित झाला” असे तो म्हणाला. तो म्हणाला, “मी माझ्या मुलाबरोबर तिथे आहे. “आम्ही चांगला खेळ नाही.”

मार्टिन म्हणाले की, जर कार्यकर्ते “कोम्प्रोमॅट” शोधत असतील तर दबाव लागू करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या तडजोडीसाठी रशियन संज्ञा, मॉडेल गाड्यांविषयीची त्यांची आवड वगळता शोधण्यासाठी काहीच नव्हते.

ते म्हणाले, “हा कायद्याच्या नियमांवर हल्ला आहे. “आपण कोर्टात स्वत: चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, आपण आपल्या बाजूने शक्यता बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहात.”

‘तुम्ही कधीही भेटू शकणारा सर्वात सरळ वकील’

देशभरात पाळत ठेवणे.

ग्रामीण गावात, ऑलिगार्चच्या कार्यकर्त्यांनी माइक वॉल्श या माजी महानगर पोलिस अधिकारी यांच्याकडे हेरगिरी केली. १ 1990 1990 ० च्या उत्तरार्धात शक्ती सोडल्यानंतर वॉल्शने खाजगी गुप्तचर उद्योगात बदल केला. एक क्लायंट काही आफ्रिकन खाणींवर ऑलिगार्च कॉर्पोरेशनशी लढा देत होता. मे २०१ In मध्ये, हेरांनी वॉल्शला त्याच्या घरी निवृत्त झालेल्या वॉल्शचा शोध लावला आणि त्याने डब्यांना बाहेर टाकताच त्याचे छायाचित्र काढले.

ऑलिगार्चच्या कामकाजाची चौकशी करणारे अत्यंत एसएफओ टीमचे सदस्य म्हणून यूके कायद्याच्या अंमलबजावणीत इतर लक्ष्ये ज्येष्ठ पदांवर अलीकडेच आहेत.

अनेक दशकांनंतर जेम्स कूस यांना २०१० मध्ये ओबीई देण्यात आले होते. तीन वर्षांनंतर, त्याला शेवटच्या असाइनमेंटसाठी एसएफओमध्ये भरती करण्यात आले: लंडन स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सर्वात मौल्यवान सूचीबद्ध असलेल्या खाण कंपनीत संशयित फसवणूक आणि लाचखोरीचा तपास करणे.

त्रिकूट म्हणून ओळखले जाणारे तीन ऑलिगार्च हे युरेशियन नॅचरल रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन (ईआरएनसी) चे संस्थापक आणि सर्वात मोठे भागधारक होते. त्यात कझाकस्तान ते कॉंगो पर्यंत कोळसा, क्रोम आणि कोबाल्ट काढत खाणी आहेत. दर काही दिवसांनी एसएफओच्या वार्षिक बजेटपेक्षा महसूल मोठा झाला.

स्विस बँका, आफ्रिकन क्लेप्टोक्रॅसीज, माजी सोव्हिएत हुकूमशाही आणि मेफेयर प्रॉपर्टी मार्केट दरम्यानच्या पैशाच्या मागोवा घेतल्या गेलेल्या संघात सामील झाले. या प्रकरणात पाच वर्षानंतर 2018 मध्ये, कूसने आपल्या कारकीर्दीचा अंत केला. त्याचे एसएफओ सहकारी आणि सहकारी पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य मार्टिन म्हणाले, “मला वाटत नाही की त्याला खरोखर निवृत्त करायचे आहे.” “त्याला आपली नोकरी आवडली आणि त्याने हे खरोखर शांत आणि अभिजात मार्गाने केले.”

तोपर्यंत, एनआरसी प्रकरणात एक बनला होता सर्वोच्च-स्टॅक्स तपासणी एसएफओच्या इतिहासात. असे दिसते की फौजदारी शुल्क जवळ होते. एसएफओच्या वकिलांनी ऑलिगार्चपैकी एकाची मुलाखत घेतली होती, तसेच दुसर्‍याच्या जावईची मुलाखत घेतली होती.

ऑलिगार्च आणि त्यांच्या कंपनीने चुकीचे काम नाकारले. ईएनआरसीचे वकील पलटावर होते. एसएफओविरूद्ध उच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी असा आरोप केला की कुझीने निष्काळजीपणाने पुराव्यांचा अपमान केला आहे. न्यायाधीशांना “कर्तव्याचा भंग करणे किंवा कर्तव्याचा भंग” सापडला नाही. परंतु कायदेशीर कारवाईमुळे कझीची ओळख तपास संघाचा सदस्य म्हणून ओळखली गेली आणि त्याला ऑलिगार्चच्या रडारवर ठेवले.

सेवानिवृत्तीच्या वेळी, कुसी तब्येत बिघडली. त्याच्या त्याच्या पाळत ठेवण्याच्या प्रतिमा वेळेत स्टॅम्प्ड आहेत: सोमवारी सकाळी फेब्रुवारी २०२० मध्ये. ते त्याच्या घराबाहेर एक वयोवृद्ध माणूस, टक्कल आणि जर्सी आणि बॉडीवर्मरमध्ये बेस्पेक्टेक्टेड दर्शविते, गॅरेज आणि ब्लू हॅचबॅक दरम्यान पॉटरिंग.

त्यानंतर कझीचा मृत्यू झाला आहे. मार्टिनने त्याला त्याच्या पिढीतील फिर्यादींपैकी एक म्हटले. असभ्य विनोदांच्या प्रेमळपणा असूनही तो “आपण कधीही भेटू शकणारा सर्वात सरळ वकील” होता. “त्याने आपला देश अफाट सेवा दिली आहे.”

‘सर्व काही फायदा’

पुरावा ताब्यात घेण्याच्या अधिकारांवर सोपविलेल्या, एसएफओ फिर्यादींनी सुरक्षा तपासणी केली. एजन्सीमधील त्याच्या वर्षांमध्ये मार्टिनला “जवळ स्थिर” सायबर-हल्ल्यांची माहिती होती.

ऑलिगार्चचे प्रकरण इतके संवेदनशील होते की कुझी आणि उर्वरित तपास पथकांनी ट्रॅफलगर स्क्वेअरच्या एसएफओच्या मुख्यालयाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रातून काम केले.

सोव्हिएत युनियनच्या मध्य आशियाई प्रांतांचे पुत्र, संप्रेषणाच्या पडझडी दरम्यान मॉस्कोमधील केजीबी व्यवसायात काम करत असताना तिघांचा श्रीमंत मार्गाचा मार्ग सुरू झाला. 2000 च्या दशकाच्या मध्यभागी लंडनमध्ये आल्यापासून त्यांनी खासगी गुप्तचर कंपन्यांचा वर्गीकरण वापरला आहे.

तेथे मोसाद आणि इतर इस्त्रायली बुद्धिमत्ता आणि लष्करी सेवांचे माजी एजंट होते ज्यांनी एमआय 5 आणि यूके स्पेशल फोर्सेसच्या माजी विद्यार्थ्यांद्वारे चालविली आहे. हे कार्यकर्ते लक्ष्यित नील जेरार्डएक माजी ईएनआरसी वकील जो नंतर न्यायाधीशांना सापडला, त्याने फीसाठी ओलिगार्चला दूध दिले. दोन्ही कंपन्यांचे म्हणणे आहे की एसएफओच्या माजी फिर्यादींच्या पाळत ठेवण्यात त्यांनी कोणतीही भूमिका बजावली नाही.

हे पाळत ठेवणे २०१ 2019 मध्ये सुरू झाले, दिमित्री वोझियानोव्ह, रशियन सल्लागार जे ऑलिगार्चसाठी “विशेष परिस्थिती” हाताळतात. व्होझियानोव्ह आपल्या ग्राहकांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना धमकावते, वकील, हेर आणि जनसंपर्क तज्ञांची देखरेख करतात. एसएफओच्या तपासणीस सामोरे जाताना या तिघांनी त्याला कामावर घेतले.

या गुप्त पाळत ठेवण्याच्या ऑपरेशनसाठी, व्होझियानोव्हने पॅराशूट रेजिमेंटचे सुशोभित दिग्गज तैनात केले. डॅमियन ओझेनब्रूक अफगाणिस्तान, उत्तर आयर्लंड आणि बाल्कनमध्ये सेवा बजावली. सैन्य सोडल्यानंतर त्याने आपली खासगी गुप्तचर कंपनी ब्लू स्क्वेअर ग्लोबलची स्थापना केली.

ओझेनब्रूकला नियुक्त केलेल्या व्होझियानोव्हच्या पाळत ठेवण्याच्या उद्दीष्टांनी “एसएफओमध्ये काय चालले आहे हे जाणून घेणे”, ऑपरेशनचे ज्ञान असलेले एक स्त्रोत म्हणाले आणि “एसएफओ वापरत असलेल्या माहिती देणारे काय, काय, हे शोधण्यासाठी. स्त्रोताचा असा विश्वास आहे की ते “सर्व काही लाभ” होते.

व्होझियानोव्ह यांनी टिप्पणीच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. ओझेनब्रूकच्या फर्मच्या वकिलांनी व्होझियानोव्हच्या सूचनेवर एसएफओच्या माजी वकिलांवर हेरगिरी केली असा वाद निर्माण झाला नाही – जरी एसएफओ कर्मचार्‍यांची सेवा देण्याचे कोणतेही पाळत ठेवले नाही, असे ते म्हणाले.

ऑलिगार्चच्या कार्यकर्त्यांनी जॉन गिब्सन या बॅरिस्टरने पाहिले होते, ज्यांनी चार वर्षांपासून एसएफओची ईएनआरसी तपासणी चालविली होती. गिब्सनने २०१ 2018 मध्ये लॉ फर्मसाठी एसएफओ सोडला. दोन वर्षांनंतर अमेरिकेच्या क्विन इमानुएलमधील एनआरसीच्या वकिलांकडून त्याला मिळालेल्या पत्राने सांगितले की ते सप्टेंबर २०२० मध्ये राष्ट्रीय थिएटरच्या भूमिगत कार पार्कमध्ये एका पत्रकाराला भेटताना दिसले.

एसएफओच्या प्रवक्त्याने सांगितले: “आम्हाला बर्‍याच वर्षांपासून पाळत ठेवण्याच्या जोखमीची जाणीव आहे आणि आमचे पहिले प्राधान्य आमच्या सहका of ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण नेहमीच असते. आम्ही लक्षात घेतो की हा अहवाल एसएफओमधून निघून गेल्यानंतर माजी सहका of ्यांच्या देखरेखीशी संबंधित आहे.”

२०२23 मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आढळल्यानंतर एसएफओने त्याच्या तपासणीच्या सुरूवातीस ईएनआरसीच्या वकिलाकडून लीक केलेली सामग्री स्वीकारणे चुकीचे असल्याचे आढळले, एजन्सीने हा खटला सोडला. असे म्हटले होते की, शुल्क आकारण्यासाठी “अपुरा मान्यताप्राप्त पुरावा” होता.

ब्रिटनच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दीर्घ संघर्षादरम्यान दोन ऑलिगार्च मरण पावले आहेत, त्यांची दांडी त्यांच्या वारसांकडे जात आहेत. रशियन स्टेट बँकांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. तथापि, त्यांच्या महामंडळात हानी म्हणून सार्वजनिक पर्समधून कोट्यावधी मिळणार आहेत?

राज्य एजन्सीद्वारे पाळत ठेवणे अत्यधिक नियमन केले जाते – एसएफओला ऑलिगार्च सारख्या ऑपरेशनसाठी वॉरंटची आवश्यकता असते – खासगी कंपन्यांद्वारे पाळत ठेवणे नाही. खासदार स्लॉटर म्हणाले: “या रशियाच्या जोडीपासून माजी सुरक्षा दलाच्या कार्यकर्त्यांच्या सहभागाशी संबंधित या सर्व गोष्टी अलार्म घंटा वाजवण्याविषयी सर्व काही.” ते म्हणाले की, “ते खासगी अन्वेषकांचे नियमन कसे करतात याविषयी सरकारसाठी व्यापक मुद्दे उपस्थित केले.