5.24 कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीतील नऊ जणांना अटक

0

नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलच्या अंतर्गत असलेल्या सायबर सेलच्या इंटेलिजेंस फ्यूजन अँड स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) युनिटने राष्ट्रीय राजधानीतून गुप्तपणे कार्यरत असलेल्या सुव्यवस्थित आंतरराष्ट्रीय सायबर क्राइम सिंडिकेटचा नाश केला आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सायबर फसवणूक आणि पैशांच्या कृतीत सहभागी असलेल्या नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली.

पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, IFSO ला विश्वासार्ह आणि विशिष्ट गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर, द्वारका येथील हॉटेलमधून सायबर-फसवणूकीचे नेटवर्क कार्यरत होते आणि ते बेकायदेशीर पैसे काढण्यासाठी अनेक बँक खाती वापरत असल्याचे दर्शविल्यानंतर, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. माहितीच्या आधारे तत्काळ कारवाई करत, IFSO च्या पथकाने हॉटेलच्या आवारात छापा टाकला आणि चार आरोपींना अटक केली— सुलतान सलीम शेख, महाराष्ट्रातील पालघरचा रहिवासी; बेंगळुरू, कर्नाटकचे सय्यद अहमद चौधरी; महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील सतीश कुमार; आणि शाहदरा, दिल्लीचा तुषार मालिया.

प्राथमिक चौकशीदरम्यान, अटक केलेल्या व्यक्तींनी उघड केले की ते एकाच हॉटेलच्या खोलीत एकत्र राहत होते आणि दुसऱ्या हँडलरच्या निर्देशानुसार बँक खाती प्रदान करून सायबर-फसवणूक कार्यात मदत करत होते. त्यांनी पुढे उघड केले की शोध टाळण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी टाळण्याच्या प्रयत्नात या गटाने वारंवार त्यांची ठिकाणे बदलली. त्यानंतरच्या चौकशीत असे दिसून आले की आरोपी सुलतान सलीम शेख याने जवळपास एक महिन्यापूर्वी सिंडिकेटच्या अन्य सदस्याच्या सांगण्यावरून ॲक्सिस बँक लिमिटेडमध्ये चालू खाते उघडले होते, ज्याने त्याला खात्यातून केलेल्या फसव्या व्यवहारांवर 25 टक्के कमिशन देण्याचे वचन दिले होते. प्रलोभनेचा एक भाग म्हणून त्याला नवीन मोबाईलही देण्यात आला. तपासकर्त्यांना त्याच्या हँडसेटवर साठवलेल्या खात्याशी संबंधित बँक व्यवहार सूचना आणि संबंधित संप्रेषणे आढळून आली.

बँकेच्या नोंदींच्या तपशीलवार तपासणीत असे दिसून आले की, सुरुवातीच्या 25,421 रुपयांच्या ठेवीसह उघडलेल्या खात्यात 21 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान तब्बल 10,423 व्यवहार नोंदवले गेले होते, ज्यात एकूण 5.24 कोटी रुपयांचा समावेश होता. पोलिसांनी सांगितले की, या खात्याचा वापर केवळ सायबर-फसवणुकीच्या क्रियाकलापांसाठी केला जात होता, असे आढळून आले की, आरोपींचा संघटित सायबर क्राइम सिंडिकेटमध्ये सहभाग असल्याचे स्पष्टपणे सूचित होते. तपासादरम्यान गोळा केलेल्या सामग्रीच्या आधारे, 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 112 आणि 61 अंतर्गत पोलिस स्टेशन स्पेशल सेलमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर, सुरुवातीला अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी केलेल्या खुलाशांवर कारवाई करत पोलिसांनी सिंडिकेटमधील आणखी पाच सदस्यांना अटक केली- दिल्लीतील झारोधा कलानचा शिवम, दिल्लीतील बेगमपूरचा सुनील, राजस्थानमधील डिडवाना येथील परभू दयाळ, राजस्थानमधील सीकरचा तरुण शर्मा आणि राजस्थानमधील नागौरचा सुरेशकुमार कुमावत.

तपासकर्त्यांनी सांगितले की तपासात असे दिसून आले आहे की सिंडिकेट एका संरचित आणि स्तरित नेटवर्कद्वारे कार्यरत आहे ज्यामध्ये बँक खातेदार, मध्यस्थ आणि अंतिम वापरकर्ते यांचा समावेश आहे, या सर्वांनी सायबर-फसवणूक क्रियाकलापांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या निधीच्या चॅनेलायझेशनमध्ये विशिष्ट भूमिका बजावली. बँक खाती कथितपणे मध्यस्थांमार्फत खरेदी केली गेली आणि कमिशनच्या बदल्यात सायबर-फसवणूक ऑपरेटरना पुरवली गेली. पोलिसांनी पुढे म्हटले आहे की सुरेश कुमार कुमावतने खाते पुरवठादार आणि मुख्य सायबर-फसवणूक किंगपिन यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम केले, हवाला चॅनेल आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांद्वारे, विशेषतः USDT वापरून पैसे लाँडरिंग केले. त्याच्या निवासस्थानी घेतलेल्या झडतीमुळे अनेक चेकबुक, डेबिट कार्ड, बँकेशी संबंधित कागदपत्रे आणि संबंधित BNSS तरतुदींनुसार बेंगळुरू पोलिसांनी जारी केलेली नोटीस जप्त करण्यात आली.

या कारवाईदरम्यान, पोलिसांनी सायबर क्राइम सिंडिकेटच्या सदस्यांमध्ये आक्षेपार्ह चॅट्स आणि कम्युनिकेशन्सची देवाणघेवाण असलेले 12 मोबाईल फोन, तसेच अनेक बँकिंग उपकरणे आणि संबंधित कागदपत्रे जप्त केली.