भारत बातम्या | ब्युटी इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क आणि इतरांविरुद्ध ईडीने आरोपपत्र दाखल केले

नवी दिल्ली [India]22 ऑक्टोबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने अलीकडेच संदीपा विर्क आणि आणखी एक प्रस्तावित आरोपी अमित गुप्ता उर्फ ​​नागेश्वर गुप्ता यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात फिर्यादी तक्रार (चार्ज शीट) दाखल केली आहे. विर्कला १२ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली असून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) विजय शंकर यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी आरोपपत्र रेकॉर्डवर घेतल्यानंतर आरोपींना नोटीस बजावली.

तसेच वाचा | अमित शाह वाढदिवस: भारतीय सिनेसृष्टीतील तारे भारताच्या गृहमंत्र्यांच्या ६१ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी बी-लाइन तयार करतात.

न्यायालयाने हे प्रकरण ३ नोव्हेंबर रोजी विचारार्थ नोंदवले.

नोटीस जारी करताना न्यायालयाने कलम 223 भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता (BNSS) चा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, आरोपीला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय दंडाधिकाऱ्याकडून गुन्ह्याची दखल घेतली जाणार नाही.

तसेच वाचा | यूएस मधील दिवाळी: लॉस एंजेलिस सिटी हॉलने भारत-अमेरिका मैत्रीला ठळकपणे आणि उमेदीने भारतीय डायस्पोरा साठी दिवाळी कार्यक्रम आयोजित केला आहे (चित्र आणि व्हिडिओ पहा).

“त्याच बाबी लक्षात घेता, प्रस्तावित आरोपी अमित गुप्ता उर्फ ​​नागेश्वर गुप्ता याला अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत पुढील सुनावणीच्या तारखेसाठी सर्व प्रकारे नोटीस जारी करा, जेणेकरुन सध्याच्या फिर्यादीच्या तक्रारीची दखल घेण्यापूर्वी या न्यायालयाने त्याचीही सुनावणी करता येईल,” असे एएसजे विजय शंकर यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी आदेश दिले.

फिर्यादीच्या तक्रारीची प्रत आणि कागदपत्रे प्रस्तावित आरोपींना पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) सायमन बेंजामिन ईडीतर्फे हजर झाले आणि त्यांनी आरोपपत्र दाखल केले.

ईडीने अमित गुप्ता आणि संदीपा विर्क यांच्या विरोधात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए) च्या कलम 3 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे, पीएमएलएच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे.

ईडीचे असे प्रकरण आहे की पोलिस स्टेशन फेज-8, एसएएस नगर, मोहाली येथे 2016 मध्ये कलम 406, 420 आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतर आरोपी अमित गुप्ताविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

ED ने सांगितले की कलम 420 (फसवणूक) IPC अंतर्गत गुन्हा PMLA अंतर्गत शेड्यूल गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहे आणि 11/08/2025 रोजी कलम 3, 4 PMLA अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि प्रकरणाची ED द्वारे चौकशी करण्यात आली. तपास पूर्ण झाल्यानंतर सध्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली.

दोन्ही प्रस्तावित आरोपींनी पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा केल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रकरण आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, संदीपा विर्कने खोटे आश्वासन देऊन आणि फसवणूक करून स्थावर मालमत्ता आपल्या नावावर केल्याचे तपासात समोर आले आहे. ती hyboocare.com ची मालकीण असल्याचा दावा करते, ही वेबसाइट कथितपणे FDA-मंजूर सौंदर्य उत्पादने विकते. तथापि, साइटवर सूचीबद्ध उत्पादने अस्तित्वात नसल्याचे आढळले आहे, ईडीचा आरोप आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED), 12 आणि 13 ऑगस्ट 2025 रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींअंतर्गत दिल्ली आणि मुंबईतील अनेक ठिकाणी शोध मोहीम राबवली होती.

या ऑपरेशन्स संदीपा विर्क आणि तिच्या सहकाऱ्यांवर सुरू असलेल्या तपासाचा एक भाग होत्या, ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अवाजवी प्रभाव पाडला आणि खोट्या सबबीखाली पैशांची मागणी करून लोकांची फसवणूक केली.

ईडीने यापूर्वी असे म्हटले होते की वेबसाइटवर वापरकर्ता नोंदणी पर्यायाचा अभाव आहे आणि सतत पेमेंट गेटवे समस्यांमुळे त्रस्त आहे. वेबसाइटच्या छाननीत किमान सोशल मीडिया प्रतिबद्धता, एक निष्क्रिय WhatsApp संपर्क क्रमांक आणि पारदर्शक संस्थात्मक तपशीलांची अनुपस्थिती उघडकीस आली, हे सर्व गैर-अस्सल व्यावसायिक क्रियाकलाप शोधण्याला बळकटी देतात.

मर्यादित उत्पादन श्रेणीसह हे घटक. फुगलेली किंमत, FDA मंजुरीचे खोटे दावे आणि तांत्रिक विसंगती, हे सूचित करतात की वेबसाइट लाँडरिंग फंडांसाठी आघाडीचे काम करते, ED दावे.

एजन्सीने म्हटले आहे की संदीपा विर्क ज्यांच्याशी नियमित संपर्कात होती ती म्हणजे अंगराई नटराजन सेथुरामन, पूर्वीच्या रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे ​​माजी संचालक, ज्यांच्याशी ती बेकायदेशीर संपर्काच्या कामाबाबत संप्रेषण करत होती.

सेतुरामन यांच्या निवासस्थानाच्या शोधातही याची पुष्टी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, अशा शोध कारवाईदरम्यान वैयक्तिक फायद्यासाठी निधी वळवल्याचेही समोर आले आहे.

2018 मध्ये, सुमारे 18 कोटी रुपयांचा सार्वजनिक पैसा. रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) च्या मालकीचे, विवेकपूर्ण कर्ज देण्याच्या नियमांचे उल्लंघन करून सेतुरामन यांना वितरित केले गेले. हा निधी मुद्दल तसेच व्याजाच्या पुढे ढकलण्यास अनुमती देणाऱ्या अटींनुसार कर्ज देण्यात आले होते, ज्यामध्ये एकाधिक माफी मंजूर केली गेली होती आणि योग्य परिश्रम घेतले जात नव्हते, एजन्सीने दावा केला आहे.

याशिवाय, विवेकी नियमांचे उल्लंघन करून रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडने 22 कोटी रुपयांचे गृहकर्ज दिले होते. या कर्जाचा मोठा भाग अखेरीस काढून टाकण्यात आला आहे आणि ते न भरलेले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

ईडीने म्हटले आहे की शोध मोहिमेदरम्यान, अनेक दोषी दस्तऐवज आणि रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले आहेत आणि फारुख अलीसह प्रमुख व्यक्ती आणि सहयोगींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. पुढे, संदिपा विर्क यांना 12.08.2025 रोजी पीएमएलएच्या तरतुदीनुसार अटक करण्यात आली आहे.

तिला तीस हजारी न्यायालयात हजर करण्यात आले, ज्याने पुढील तपासासाठी 14 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ईडीला कोठडी दिली आहे.

14 ऑगस्ट रोजी अंगराई सेथुरामन यांनी ईडीने लावलेल्या आरोपांवर एक निवेदन जारी केले आणि ते म्हणाले, “हे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत.” संदीपा विर्क किंवा तिच्याशी संबंधित कोणत्याही व्यवहाराशी कोणताही संबंध किंवा सहभाग असल्याचे त्याने ठामपणे नाकारले.

रिलायन्स कॅपिटलकडून त्यांना मिळालेले गृहकर्ज योग्य प्रक्रियेनंतर मंजूर करण्यात आले होते आणि तारण म्हणून देऊ केलेल्या मालमत्तेद्वारे ते सुरक्षित होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.