व्हॅट फसवणुकीत सुमारे £9m चोरणाऱ्या आणि सोन्याचा सराफा, हिरे आणि आलिशान गाड्यांवरील रोकड उडवणाऱ्या चार जणांना तुरुंगात टाकले

चार पुरुष ज्यांनी सुमारे £9 दशलक्ष ए व्हॅट फसवणूक करून सोन्याचा सराफा, हिरे आणि गाड्यांवर खर्च केल्याप्रकरणी एकूण 22 वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.

लेस्ली थॉम्पसन, ग्रॅमी कुलेन आणि ग्रॅहम नेवाल यांना या वर्षाच्या सुरुवातीला, £8.8 दशलक्ष व्हॅटची फसवणूक करणाऱ्या योजनेसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.

सप्टेंबर 2015 ते जून 2017 मधील आक्षेपार्ह, गंभीर आणि संघटित लिंकमुळे वाढला होता. गुन्हा.

चौथा माणूस, मार्टिन लँग, 2016 मध्ये फेब्रुवारी ते डिसेंबर दरम्यान गुन्ह्यात अधिक मर्यादित सहभागासाठी दोषी ठरला ज्यामध्ये कराच्या पैशाच्या £4.8 दशलक्षचा समावेश आहे.

हा गलिच्छ पैसा सोन्याचा सराफा, हिरे, वेगवान कार, £1 दशलक्ष घर आणि बल्गेरियातील लक्झरी मालमत्ता विकासाच्या योजनांवर खर्च करण्यात आला.

एका न्यायाधीशाने त्यांना उच्च न्यायालयात सांगितले एडिनबर्ग या योजनेत महत्त्वपूर्ण नियोजनाचा समावेश होता आणि ती दीर्घ कालावधीत केलेली ‘शाश्वत अप्रामाणिकता’ होती.

लेडी हूड त्यांना म्हणाली: ‘तुम्ही प्रत्येकजण प्रशंसा करता की लांब कोठडीची शिक्षा अपरिहार्य आहे.’

तिने बाथगेट, वेस्ट लोथियन येथील 63 वर्षीय थॉम्पसनला सात वर्षांसाठी, गिफनॉक, रेनफ्र्यूशायर येथील 54 वर्षीय कुलेन यांना सहा वर्षांसाठी आणि एडिनबर्ग येथील 49 वर्षीय नेवाल यांना साडेपाच वर्षांची तुरुंगात टाकली.

ग्रॅहम नेवल (४९) याला गुन्ह्यात त्याच्या भूमिकेसाठी साडेपाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

कॅम्बुस्लांग, लनार्कशायर येथील लँग, 68, यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

‘पेरोल सर्व्हिसेस’साठी विविध कंपन्यांना इनव्हॉइसवर व्हॅट आकारण्याच्या योजनेत त्यांचा सहभाग होता परंतु HMRC कडे जाण्याऐवजी त्यांनी ते काढून टाकले आणि काही सहयोगींना दिले.

या पैशाने सोने, हिरे आणि वेगवान कार खरेदीसाठी निधी दिला.

चार जणांनी ‘विश्वसनीयपणे साधी’ पण ‘सुव्यवस्थित’ योजना म्हणून वर्णन केलेल्या योजनेत भाग घेतला.

लिव्हिंगस्टन, वेस्ट लोथियन येथे आधारित लिनियर सर्व्हिसेससह अनेक कंपन्या गुंतल्या होत्या.

HMRC द्वारे बंद केलेल्या कंपनीच्या क्लायंट बेसचा वापर करून सप्टेंबर 2015 मध्ये लिनियर ‘व्यवसायासाठी खुले’ होते.

‘पेरोल सर्व्हिसेस’साठी विविध कंपन्यांना इनव्हॉइसवर व्हॅट आकारण्यात आल्याचे चाचणीत सांगण्यात आले.

फिर्यादी विल्यम फ्रेन-बेल केसी यांनी खटल्यादरम्यान सांगितले: ‘या प्रकरणातील कर संकलक व्यक्तींचा एक गट होता ज्यांचा व्हॅटशी विभक्त होण्याचा कधीही हेतू नव्हता.’

विविध बँक खात्यांमधून संबंधित तसेच सहकारी आणि कुटुंबातील सदस्यांना रोख रक्कम काढून घेण्यात आली.

मिस्टर फ्रेन-बेल यांनी स्पष्ट केले: ‘थोडक्यात, ते सोपे होते. रचना सेट करा, बोर्डवर भर्ती क्लायंट मिळवा, HMRC चालू होण्यापूर्वी शक्य तितके व्हॅट पैसे गोळा करा.

लेस्ली थॉम्पसन, 63, यांना एडिनबर्गमधील उच्च न्यायालयात न्यायाधीश लेडी हूड यांनी सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

‘ते परदेशात अमेरिका आणि बल्गेरियाला पाठवा, जितके शक्य असेल तितके सोने आणि हिरे खरेदी करा, जसे तुम्ही लेस्ली थॉम्पसनच्या बँक स्टेटमेंटमधून पाहिले.

‘लक्झरी चारचाकी पदार्थ, स्मार्ट कपडे, घड्याळे, सुट्ट्या आणि फॅन्सी रेस्टॉरंट्समध्ये फेकून द्या.’

तो पुढे म्हणाला: ‘मलागा, ग्रँड नॅशनल, ऑडी आरएस 5, रेंज रोव्हर्स आणि मर्सिडीजसह वेगवान कारच्या सहली होत्या.’

थॉम्पसन, ज्यांचे वर्णन “किंगपिन’ म्हणून केले गेले होते, कुलेन आणि नेव्हॉल यांनी ग्लासगो येथील उच्च न्यायालयात त्यांच्या आधीच्या खटल्यादरम्यान गुन्हा नाकारला होता.

थॉम्पसनसाठी बचाव पक्षाचे वकील मायकेल अँडरसन केसी यांनी सांगितले की तो निर्दोष असल्याचे त्याने कायम ठेवले.

तो म्हणाला: ‘त्याने सर्व काही गमावले आहे किंवा सर्वकाही गमावणार आहे. तो त्याच्या कुटुंबाचे घर गमावणार आहे.’

सार्वजनिक महसुलाची फसवणूक करण्याचा कट रचल्याबद्दल थॉम्पसनला लंडनच्या न्यायालयात 2023 मध्ये सहा वर्षांचा तुरुंगवास झाला.

मार्क मोइर केसी, कलेनसाठी, म्हणाले की त्यांनी यापूर्वी अनेक अकाउंटन्सी फर्मसाठी काम केले आहे आणि भविष्यात आक्षेपार्ह होण्याचा किमान धोका असल्याचे मूल्यांकन केले गेले.

५४ वर्षीय ग्रॅमी कुलेनला ८.८ दशलक्ष डॉलर्सच्या व्हॅट फसवणुकीनंतर सहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मार्टिन लँग, 68, £4.8 दशलक्ष कराच्या पैशांचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यात अधिक मर्यादित सहभागासाठी दोषी ठरवल्यानंतर चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

लँगसाठी जॉन स्क्युलियन केसी यांनी सांगितले की त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे आणि खटल्यात सहकार्य केले आहे आणि पुरावे दिले आहेत.

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्याच्या अशिलाची तब्येत चांगली नाही.

बचाव पक्षाचे वकील गेल गियानी यांनी सांगितले की न्यूलला ‘वाईट स्वभावाच्या व्यक्तींनी’ भेट दिली ज्यामुळे त्याचा त्रास सुरू झाला.

तो म्हणाला की त्याला ‘खरेच पश्चाताप झाला’ आणि त्याने ओळखले की त्याने सुरुवातीच्या टप्प्यात पोलिसांना गुंतवले असावे.

क्राउन ऑफिस आणि प्रोक्युरेटर फिस्कल सर्व्हिस (सीओपीएफएस) चे अभियोजक सिनेडिन कॉरिन्स यांनी सुनावणीनंतर सांगितले: ‘मला आशा आहे की कर फसवणुकीत गुंतलेल्या कोणालाही स्पष्ट संदेश जाईल की ते कितीही गुंतागुंतीचे असले तरीही, आमच्याकडे कौशल्ये, संसाधने आणि तुम्हाला न्याय मिळवून देण्याचा दृढनिश्चय आहे.

‘तुरुंगाच्या शिक्षेचे प्रमाण हे प्रतिबिंबित करते की आपण यूके कर प्रणालीच्या विरोधात या आक्षेपार्हतेकडे किती गांभीर्याने पाहतो.

‘कर फसवणूक हा बळी नसलेला गुन्हा नाही. आम्ही सर्व स्कॉटलंड आणि उर्वरित यूकेमध्ये ज्या सार्वजनिक सेवांवर अवलंबून आहोत त्या सार्वजनिक सेवांसाठी निधीची चोरी करतो.

‘या चार जणांना आता त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी न्याय दिला गेला आहे.’