दक्षिणपूर्व आशियातील बेकायदेशीर जुगार घोटाळ्याचे नेटवर्क अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करतात
चीनवरील हाऊस सिलेक्ट कमिटीच्या अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिणपूर्व आशियातील बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार ऑपरेशन्स जागतिक घोटाळ्याच्या नेटवर्कच्या मागे एक प्रमुख चालक बनले आहेत जे आता दरवर्षी अमेरिकन लोकांकडून अब्जावधींची चोरी करतात.
येथे ए कॅपिटल हिल सुनावणी मंगळवार (19 मे), समितीचे अध्यक्ष जॉन मूलेनार म्हणाले की चिनी-संबंधित गुन्हेगारी संघटनांनी फसवणूक, मनी लाँड्रिंग, सायबर गुन्हे आणि मानवी तस्करीमध्ये विस्तार करण्यापूर्वी ऑनलाइन जुगार व्यवसायांभोवती मूळतः प्रदेशाची भूगर्भीय अर्थव्यवस्था तयार केली.
“आमचे राष्ट्र अमेरिकन लोकांसमोरील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या आणि सर्वात मोठ्या आर्थिक धोक्यांपैकी एकाचा सामना करत आहे: औद्योगिक-प्रमाणातील घोटाळा आणि फसवणूक इकोसिस्टम चीनने चालना दिली आणि भ्रष्टाचार, कमकुवत प्रशासन आणि आग्नेय आशियातील बेकायदेशीर वित्तपुरवठा यामुळे सक्षम झाले,” मूलेनार म्हणाले.
जुगार कसा खेळला जातो याचे परीक्षण करण्यासाठी कायदेकर्त्यांनी “गुन्हा, भ्रष्टाचार आणि शक्ती: द राइज ऑफ सीसीपी-लिंक्ड स्कॅम नेटवर्क्स टार्गेटिंग अमेरिकन्स आणि थ्रेटिंग यूएस सिक्युरिटी” या शीर्षकाच्या सुनावणीचा वापर केला. कंबोडिया आणि म्यानमारमधील संयुगे जगभरातील पीडितांना लक्ष्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय फसवणूक केंद्रांमध्ये रूपांतरित झाले.
अन्वेषकांनी समितीला सांगितले की देशांतर्गत जुगार आणि ऑनलाइन फसवणुकीवरील चिनी क्रॅकडाउनमुळे अनेक गुन्हेगारी गटांना आग्नेय आशियामध्ये ढकलले गेले, जेथे भ्रष्टाचार आणि कमकुवत देखरेखीमुळे ऑपरेशन्स वेगाने वाढू शकतात. एकेकाळी स्पोर्ट्स बेटिंग आणि कॅसिनो-शैलीतील जुगारावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करणारी नेटवर्क्स आता अमेरिकन लोकांना उद्देशून विस्तृत क्रिप्टोकरन्सी घोटाळे, प्रणय फसवणूक आणि बनावट गुंतवणूक योजना चालवतात.
दक्षिणपूर्व आशिया बेकायदेशीर जुगार घोटाळ्याचे नेटवर्क पेमेंट सिस्टम वापरून अमेरिकन लक्ष्यित
समितीने भूगर्भीय पेमेंट सिस्टम, बेकायदेशीर वित्त चॅनेल आणि क्रिप्टोकरन्सी लॉन्डरिंग ऑपरेशन्सद्वारे समर्थित व्यापक गुन्हेगारी पायाभूत सुविधांचा भाग म्हणून घोटाळ्याच्या संयुगेचे वर्णन करणारा अहवाल देखील जारी केला. मूलेनार म्हणाले की 2024 मध्ये अमेरिकन लोकांना ऑनलाइन घोटाळ्यांमुळे किमान $10 अब्ज गमावले.
जुगार आणि फसवणूक ऑपरेशन्स किती सखोलपणे जोडलेले आहेत याचा पुरावा म्हणून कायदाकर्त्यांनी अलीकडील आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणी क्रियांकडे लक्ष वेधले. ब्रिटिश आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच ए $15 अब्ज अवैध जुगार आणि क्रिप्टो स्कॅम नेटवर्क तपासकर्त्यांनी सांगितले की, संघटित गुन्हेगारी गटांशी जोडलेल्या डिजिटल मालमत्ता आणि ऑफशोअर पेमेंट सिस्टमद्वारे पैसे हलवले.
स्वतंत्र तपास आणि मीडिया रिपोर्ट्स सारख्या कंपन्यांची देखील तपासणी केली आहे लिक्सिन ग्रुपज्यांना दक्षिणपूर्व आशियाई सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या बेकायदेशीर ऑनलाइन जुगार ऑपरेशन्सशी संबंधित आरोपांचा सामना करावा लागला आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की या प्रदेशात चालणाऱ्या जुगाराच्या व्यवसायांनी नंतर घोटाळ्याच्या सिंडिकेटद्वारे शोषण केलेल्या आर्थिक चॅनेल तयार करण्यात मदत केली.
समितीच्या तपासात कायदेतज्ज्ञांनी चिनी सरकारी कंपनीला गुन्हेगारी संघटनांसोबतच्या कराराद्वारे घोटाळ्याच्या कंपाऊंडमध्ये बांधकाम कामाशी जोडणारा पुरावा म्हटला. बीजिंगवर थेट ऑपरेशन्स चालवल्याचा आरोप करणे खासदारांनी थांबवले असताना, मूलेनार यांनी असा युक्तिवाद केला की चिनी अधिकाऱ्यांनी त्यांना नष्ट करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत.
मानवी तस्करीची चिंता तपासात केंद्रस्थानी राहते. खासदारांच्या म्हणण्यानुसार, पासपोर्ट जप्त करण्यापूर्वी आणि धमक्या किंवा गैरवर्तन अंतर्गत ऑनलाइन फसवणूक योजनांमध्ये भाग पाडण्यापूर्वी अनेक कामगारांना बनावट नोकरीच्या ऑफरद्वारे आमिष दाखवले जाते.
मुलेनार यांनी काँग्रेसला पास करण्याची विनंती केली विदेशी घोटाळा सिंडिकेट कायदा मोडून काढाअसे म्हटले आहे की कायदेकर्त्यांनी वाढत्या घोटाळ्याच्या अर्थव्यवस्थेला गुन्हेगारी उपक्रम आणि व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका म्हणून हाताळले पाहिजे.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: X मार्गे चीनवर समिती निवडा
