इंडिया न्यूज | बिल्डर ग्रुपच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात बंगळुरु, मुंबई येथे 10 ठिकाणे एड छापा
नवी दिल्ली [India]१ ऑगस्ट (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी बंगळुरू आणि मुंबई येथील बिल्डर ग्रुप आणि त्याच्या मुख्य व्यवस्थापन कर्मचार्यांशी जोडलेल्या १० आवारात शोध घेण्यात आले, असे अधिका officials ्यांनी सांगितले.
शोध अद्याप सुरू आहेत. एडचे बंगलुरू झोनल कार्यालय मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) च्या प्रतिबंधक कलम 17 अंतर्गत शोध घेत आहे.
बेंगळुरूमधील देवनाहल्ली तालुक येथील प्रकल्पात कंपनीवर मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपावर शोध घेण्यात येत असल्याचे अधिका said ्यांनी सांगितले.
“इंटिग्रेटेड टाउनशिप प्रकल्प २०१ 2018 मध्ये खरेदीदारांच्या स्वाधीन करण्यात येणार होता. तथापि, २०२24 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झाला. कंपनी हा प्रकल्प देण्यास अपयशी ठरला आहे आणि खरेदीदारांना पैसे परत मिळाले नाहीत,” असे अधिका officials ्यांनी सांगितले.
वाचा | सिक्किममधील भूकंप: रिश्टर स्केलवरील विशालतेचा सौम्य भूकंप गँगटोकला मारतो.
असा आरोप केला जात आहे की “आरोपी कंपनीने आपल्या मुख्य व्यवस्थापन कर्मचार्यांसह, ग्राहकांना अनेक प्रकारे प्रेरित करून विविध निर्दोष ग्राहकांची फसवणूक केली आहे”.
ईडीनुसार, फर्म आणि त्याच्या मुख्य व्यवस्थापन कर्मचार्यांनी प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत खरेदीदारांच्या वतीने वित्तीय संस्थांकडून गृह खरेदीदारांनी घेतलेल्या कर्जाविरूद्ध बँकांना ईएमआयला पैसे देण्याचे आश्वासन देऊन विविध निर्दोष ग्राहकांची फसवणूक केली; आणि बर्याच खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात सूट देण्याचे आश्वासन देऊन, जर त्यांनी बुकिंगच्या विरूद्ध संपूर्ण रक्कम भरली तर.
असा आरोपही आहे की “बिल्डरने बायबॅक स्कीम, 2 एक्स-स्कीम इत्यादीसह प्रकल्पातील युनिट्स, फ्लॅट्स आणि अपार्टमेंट खरेदी केलेल्या खरेदीदारांना देखील प्रेरित केले.”
असा आरोप केला जात आहे की कंपनीच्या संचालकांनी “शेकडो कोटींच्या संख्येने एकत्रितपणे आपल्या खरेदीदारांना फसवणूक केली आहे आणि निधीचा गैरवापर केला आहे.”
“कंपनी आणि त्याच्या प्रवर्तकांविरूद्ध अनेक एफआयआर आहेत, ज्यांनी पीएमएलए अंतर्गत चौकशीची आवश्यकता होती,” अधिका officials ्यांनी जोडले. (Ani)
(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.
