कोण आहेत राजेश मेहता? राजेश एक्सपोर्ट्सच्या 15,15,00,00,00,000 रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप सेबीने केला आहे.

१

राजेश एक्सपोर्ट फसवणूक प्रकरण: तो कोण आहे? भारताच्या जागतिक सुवर्ण यशामागे एकेकाळी शांत शिल्पकार म्हणून पाहिले जाणारे मेहता यांनी ₹१,२०० च्या कर्जातून राजेश एक्स्पोर्ट्सची स्थापना एका बहुराष्ट्रीय रिफायनिंग कंपनीत केली. 1980 च्या दशकात चांदीच्या छोट्या व्यापाराच्या रूपात सुरुवात झाली, हळूहळू व्हॅलकॅम्बीच्या स्विस संपादनामुळे जागतिक स्तरावर पोहोचून मोठ्या मूल्य-साखळीच्या सोन्याच्या साम्राज्यात रूपांतर झाले. वर्षानुवर्षे, त्याला एक निम्न-की, फाशी-चालित अब्जाधीश म्हणून वागणूक दिली जात होती, ज्यामध्ये मनमानी आणि प्रमाणासाठी उत्सुक होते. पण आता SEBI ने मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवल्यानंतर त्याचे नाव तीव्र छाननीच्या मध्यभागी आहे. कॉन्ट्रास्ट जवळजवळ अवास्तव वाटतो: प्रसिद्ध संपत्ती निर्मात्यापासून अलीकडील स्मृतीमधील सर्वात जवळून पाहिलेल्या कॉर्पोरेट प्रकरणांपैकी एक.

₹1,200 ते गोल्ड एम्पायर: राजेश मेहताचा उदय

राजेश मेहता यांचा प्रवास 1964 मध्ये गुजरातमध्ये सुरू होतो, जिथे त्यांचा जन्म अत्यंत सामान्य परिस्थितीत झाला आणि सुरुवातीला त्यांना डॉक्टर बनायचे होते. पण पैशाच्या समस्येमुळे त्यांची दिशा व्यवसायात बदलली आणि त्या हालचालीने नंतर त्यांचे संपूर्ण आयुष्य पुन्हा लिहिले. त्याने बंगळुरूमधील सेंट जोसेफ स्कूल आणि नॅशनल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले, त्यानंतर त्याने आपल्या मोठ्या भावाकडून घेतलेल्या केवळ ₹1,200 सह व्यापार जगतात प्रवेश केला. 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीस, त्यांनी शांतपणे चांदीच्या दागिन्यांचा व्यापार, उचलणे, टप्प्याटप्प्याने, चेन्नई आणि गुजरातमधील प्रादेशिक किमतीतील फरक स्थिर नफ्यासाठी कसे वापरले जाऊ शकतात याची सुरुवात केली.

सुरुवातीला ते साध्या आर्बिट्रेजसारखे वाटले, परंतु हळूहळू ते अधिक प्रमाणात आणि थोडी अधिक रचना असलेल्या संघटित दागिन्यांमध्ये बदलले. 1989 पर्यंत, राजेश एक्सपोर्ट्सची त्यांचे भाऊ प्रशांत मेहता यांच्यासोबत सह-स्थापना करण्यात आली आणि त्यांनी रिफायनिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि किरकोळ विक्रीसह संपूर्ण मूल्य-साखळी सेटअप तयार केला. पुढे, व्यवसायाने कर्नाटकातील शुभ ज्वेलर्स किरकोळ साखळीसह जागतिक सुवर्ण शुद्धीकरण आणि वितरणात पुढे ढकलले आणि तेथून ते मोठ्या, आंतरराष्ट्रीय सुवर्ण प्रक्रिया साम्राज्यात वाढले.

राजेश मेहता यांच्यासाठी जागतिक प्रगती: देशांतर्गत शुद्धीकरण ते स्विस प्रेसिजन पॉवरहाऊस

2015 मध्ये राजेश मेहता यांच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेतील महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट आला, जेव्हा त्यांनी स्वित्झर्लंड-आधारित कंपनी वाल्काम्बी SA विकत घेतली, ज्याला जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सोने शुद्धीकरण सुविधांपैकी एक म्हणून पाहिले जाते. एक प्रकारे, याने केवळ राजेश एक्सपोर्ट्सचा ठसा रुंदावला नाही, तर याने फर्मला थेट जागतिक सोन्याच्या पुरवठा साखळीत जोडले, असे तुम्ही म्हणू शकता. एकदा Valcambi पोर्टफोलिओमध्ये आल्यावर, कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय परिष्करण आणि वितरण ज्ञान कसे मजबूत झाले, तसेच व्यवस्थापनाला फॉर्च्यून सूचीद्वारे सातत्यपूर्ण दृश्यमानता मिळू लागली, जे जागतिक कॉर्पोरेट मंचावर निःसंदिग्ध आगमन झाल्यासारखे वाटले.

त्यानंतर 2017 पर्यंत, फोर्ब्सने राजेश मेहता यांची अंदाजे निव्वळ संपत्ती $2.6 अब्ज इतकी ठेवली आणि त्यामुळे त्यांना भारतातील सर्वात प्रमुख अब्जाधीश उद्योगपतींमध्ये स्थान मिळाले. जरी अशा प्रकारचे प्रमाण असले तरीही, त्याने कमी-प्रोफाइल, अंमलबजावणी-प्रथम नेतृत्वाचा दृष्टीकोन ठेवला, म्हणून तो जागतिक बाजारपेठेत व्यवसायाचा आक्रमकपणे विस्तार करत असताना अनेकदा स्पॉटलाइटपासून दूर राहिला.

राजेश एक्सपोर्ट्स विरुद्ध सेबीची कारवाई: 15 लाखांहून अधिक फसवणुकीवर खोल नियामक छाननी उघड

राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याचे अध्यक्ष राजेश मेहता यांच्या विरुद्ध SEBI चे 2026 चे अंतरिम निष्कर्ष अलिकडच्या वर्षांत सर्वात गंभीर नियामक पुनरावलोकनांपैकी एक आहेत, ज्यामध्ये FY21-FY25 मध्ये कथित आर्थिक चुकीची विधाने आहेत. नियामकाचे म्हणणे आहे की त्याला ₹15.15 लाख कोटींच्या कमाईची जुळवाजुळव आढळून आली आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की एकत्रित महसूलांपैकी जवळजवळ 97-99% विदेशी उपकंपन्यांद्वारे पाठवले गेले होते, जे नंतर आर्थिक पारदर्शकतेबद्दल नेहमीचे लाल झेंडे उंचावतात आणि एकत्रीकरण पद्धतींबद्दल देखील जे पूर्णपणे स्पष्ट वाटत नाही. वल्कॅम्बी SA च्या अहवालातील आकडे विरुद्ध गट खाती यांमधील विसंगतींकडेही याने लक्ष वेधले आहे आणि यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात परदेशातील अहवाल संरचनांची छाननी तीव्र झाली आहे.

व्यवहाराच्या बाजूने, SEBI ने आरोप केला आहे की सुमारे ₹11,487 कोटी किमतीचे डेरिव्हेटिव्ह ट्रेड कंपनीची विक्री आणि खरेदी म्हणून चुकीच्या पद्धतीने नोंदवले गेले होते, तसेच जवळपास ₹339 कोटी वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवले जाऊ शकतात. या निष्कर्षांना “अतिशय” आणि “पद्धतशीर” म्हटले गेले आहे, म्हणून SEBI ने 3 जून 2026 रोजी 109 पृष्ठांचा अंतरिम आदेश जारी केला आणि हे प्रकरण NFRA कडे लेखापरीक्षकांच्या परीक्षेसाठी पाठवले. सध्या, FY20-FY24 कव्हर करणारी फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे.

तात्काळ पावले उचलण्यासाठी, राजेश मेहता यांना सिक्युरिटीज मार्केटमधून तीन वर्षांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, आणि चौकशी सुरू असताना कंपनीवर तसेच प्रवर्तकांवर व्यापार निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

हे देखील वाचा: स्फोटक सेबी क्रॅकडाउन: राजेश एक्सपोर्ट्स फ्रॉड शॉकला फटका बसला एलआयसी….