इंडिया न्यूज | चीनी अॅप इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड प्रकरणात एड दिल्ली मॅनला अटक करते
नवी दिल्ली, ((पीटीआय) दिल्लीस्थित एका व्यक्तीला काही चिनी व्यक्तींनी नियंत्रित केलेल्या rs ०० कोटी गुंतवणूक अॅप “फसवणूक” शी जोडलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी दिली.
राष्ट्रीय राजधानीत त्याच्याविरूद्ध शोध घेण्यात आल्यानंतर रोहित विजयला June० जून रोजी ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
वाचा | अमेरिकन फ्लाइटवर सह-प्रवासीशी भांडण केल्याबद्दल भारतीय-मूळ व्यक्तीला अटक केली.
मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल केलेल्या ईडी प्रकरणात हैदराबाद पोलिसांच्या सायबर क्राइम स्टेशनने नोंदणीकृत २०२२ च्या एफआयआरमधून उगवले आहे. पोलिसांच्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की काही भारतीय व्यक्तींच्या सहकार्याने, “लोक्सम नावाच्या बनावट गुंतवणूकीच्या अॅपद्वारे गुंतवणूकीवर” अवास्तव “उच्च परतावा देऊन आणि त्याच नावाने नामांकित फ्रेंच एमएनसीशी संबंधित असल्याचा दावा करून गुंतवणूकदारांना” फसवणूक “केली.
झिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट नावाच्या शेल घटकाच्या बँक खात्यात “कलंकित” पैसे गोळा केले गेले आहेत. लिमिटेड, जॅक नावाच्या चिनी नागरिकाच्या सूचनेनुसार भारतीय व्यक्तीच्या नावाने स्थापना केली गेली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार चिनी व्यक्तीने या बँक खात्याची इंटरनेट बँकिंग प्रमाणपत्रे घेतली आणि 38 खेचर खात्यांद्वारे निधी पाठविला. त्यानंतर रंजन मनी कॉर्पोरेशन प्रा. लि. आणि केडीएस फॉरेक्स प्रा. दिल्ली मध्ये लिमिटेड.
एजन्सीने असा आरोप केला आहे की विजय आणि त्याच्या सहयोगींनी कलंकित निधीला यूएसडी आणि दिरहॅम सारख्या परदेशी चलनांमध्ये रूपांतरित केले आणि “हवाला” वाहिन्यांद्वारे “चिनी गुन्हेगारांना” दिले.
झिंदाई टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट या माध्यमातून 171.47 कोटी रुपयांची रक्कम घुसली. लि. आणि नंतर मनी चेंजर कंपन्यांमार्फत फॉरेक्समध्ये रूपांतरित झाले, असे ईडीने म्हटले आहे.
“तथापि, रंजन मनी कॉर्पोरेशन आणि केडीएस फॉरेक्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यांच्या विश्लेषणावरून असे आढळले की सात महिन्यांच्या कालावधीत, रोहित विज यांच्या नियंत्रणाखाली या संस्थांनी चिनी गुन्हेगार आणि इतर आरोपींनी तयार केलेल्या 3 ०3 कोटी रुपयांचे पैसे बदलले,” असे ते म्हणाले.
(ही सिंडिकेटेड न्यूज फीडची एक अशिक्षित आणि स्वयं-व्युत्पन्न कथा आहे, ताज्या कर्मचार्‍यांनी सामग्री शरीर सुधारित किंवा संपादित केले नसेल)
