£70 दशलक्ष वाइन घोटाळ्यात 190 हून अधिक बळी घेणाऱ्या ब्रिटीश व्यावसायिकाला यूएसमध्ये 10 वर्षांचा तुरुंगवास

£71 दशलक्ष ($97 दशलक्ष) वाइन घोटाळ्यात 190 हून अधिक लोकांना फसवल्याबद्दल एका ब्रिटीश व्यावसायिकाला 10 वर्षांचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला आहे.

जेम्स वेलस्ली, 59, स्टीफन बर्टन, 61, यांच्यासोबत ‘गुंतवणूकदारांची शिकार’ करण्यासाठी आणि श्रीमंत ग्राहकांना फसवणूक करण्यासाठी आणि कधीही अस्तित्वात नसलेल्या उत्तम वाइनवर लाखो रुपये खर्च करण्यासाठी काम केले.

त्यांच्या दोन वर्षांच्या पोंझी-शैलीच्या योजनेत – ज्यामध्ये त्यांना बनावट नावे वापरताना, बनावट पासपोर्ट जमा करणे आणि सोन्याच्या साठ्यांचा साठा होताना दिसला – फसवणूक करणारे जगभरातील उत्कृष्ट वर्तुळात धुमाकूळ घालत होते.

त्यानंतर त्यांनी गुंतवणुकदारांना फसवणूक करून कॉन-मेन लोन दिले जे महागड्या वाईनचा साठा म्हणून जाहिरात केलेल्या विरूद्ध सुरक्षित होते.

या जोडीने सांगितले की यामध्ये बरगंडीमधील डोमेन डे ला रोमेने-कॉन्टी, जे £12,500 ($17,000) एका बाटलीला जाते आणि बोर्डोमधील शॅटो लाफ्लेर, जे £3,700 ($5,000) मध्ये विकले जाऊ शकते.

सोमवारी, वेलस्लीला न्यूयॉर्कच्या कोर्टाने वायर फसवणुकीच्या कटासाठी एका दशकाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आणि जप्तीमध्ये £740,000 ($1 दशलक्ष) भरण्यास सांगण्यात आले.

स्कॉटलंड यार्डने त्याला पाच महिन्यांपूर्वी अटक केल्यानंतर गेल्या वर्षी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी ट्यूनब्रिज वेल्स येथून त्याचे प्रत्यार्पण केले होते.

जून 2017 आणि फेब्रुवारी 2019 दरम्यान, वेलस्ली आणि बर्टन – जे स्वतःला बोर्डो सेलार्स म्हणवतात – त्यांच्या वतीने कर्जाची दलाली करणाऱ्या उत्कृष्ट वाइन संग्राहकांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व करण्याचे नाटक केले.

जेम्स वेलस्ली (चित्र) – जो अँड्र्यू फुलर आणि अँड्र्यू टेम्पलर यांनीही गेला होता – £71 मिलियन वाइन घोटाळ्यात 190 हून अधिक लोकांना फसवल्याबद्दल 10 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

त्याने स्टीफन बर्टन (चित्रात) सोबत ‘गुंतवणूकदारांची शिकार’ करण्यासाठी आणि श्रीमंत क्लायंटला फसवणूक करून लाखो रुपयांचा दंड वाइनवर खर्च करण्यासाठी काम केले जे कधीही अस्तित्वात नव्हते.

गेल्या जुलैमध्ये फसवणूक कट आणि मनी लाँड्रिंग कट रचल्याबद्दल दोषी ठरवल्यानंतर बर्टन (चित्रात) अजूनही शिक्षेच्या प्रतीक्षेत आहे

बर्टन हे आधीच वाइन सर्कलमध्ये एक प्रसिद्ध नाव होते आणि वेलेस्ली म्हणाले की ते कंपनीचे मुख्य आर्थिक अधिकारी आणि ऑपरेशन्स मॅनेजर आहेत, त्यांनी कॉन्फरन्समध्ये गुंतवणूकदारांना सांगितले की त्यांची कार्यालये हाँगकाँग आणि लंडनमध्ये आहेत.

वेलस्लीने त्याचे आडनाव देखील बदलून ड्यूक ऑफ वेलिंग्टनसारखे वाटेल या आशेने की ते वैधतेची हवा भरेल, परंतु काहीवेळा अँड्र्यू फुलर आणि अँड्र्यू टेम्पलर यांच्याद्वारे देखील जाईल.

गुंतवणूकदारांनी त्यांना कर्ज दिले आणि नंतर त्यांना बोर्डो सेलर्सकडून नियमित व्याज देयके मिळतील असे सांगण्यात आले, ज्यांनी बहुधा महाग वाईन ताब्यात ठेवली होती.

परंतु कॉन-मेनला मिळालेले पैसे नंतर गुंतवणूकदारांना फसव्या व्याजाची भरपाई करण्यासाठी तसेच जोडीदाराच्या स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले गेले.

पोलिसांनी 2019 मध्ये घोटाळ्याच्या संबंधात बर्टनला अटक केली, जिथे अधिकाऱ्यांना दोन बनावट पासपोर्ट, मौल्यवान धातूंचे बार, £1 दशलक्ष रोख आणि महागडे घड्याळे सापडले.

2022 मध्ये बनावट झिम्बाब्वे पासपोर्टवर मोरोक्कोमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली आणि नंतर डिसेंबर 2023 मध्ये अमेरिकेला प्रत्यार्पण करण्यात आले.

गेल्या जुलैमध्ये फसवणूक कट आणि मनी लाँड्रिंग षड्यंत्र प्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर बर्टन अजूनही शिक्षेच्या प्रतीक्षेत आहे.

न्यू यॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टचे यूएस ऍटर्नी जोसेफ नोसेला ज्युनियर म्हणाले: ‘कालानुरूप सुधारणाऱ्या चांगल्या विंटेजच्या विपरीत, प्रतिवादी त्याच्या फसव्या वाइन योजनेवर प्रतिबिंबित करण्यासाठी अनेक वर्षे तुरुंगात घालवेल.

‘जेम्स वेलस्लीने जगभरातील गुंतवणूकदारांना खोट्या गोष्टींवर लाखो डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले.

‘आजच्या शिक्षेने फसवणूक करणाऱ्यांना संदेश दिला आहे की आमचे कार्यालय तुमच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करेल.’

न्यूयॉर्कमधील एफबीआयच्या ऑपरेशन्सचे प्रमुख जेम्स सी बार्नॅकल ज्युनियर म्हणाले: ‘जेम्स वेलेस्लीने उत्तम वाइन संकलनासाठी कार्यकारी दलाल असल्याचे भासवून गुंतवणूकदारांकडून सुमारे $100 दशलक्ष लुबाडले.

‘वेलस्लीने प्रतिष्ठित उद्योगाची प्रतिष्ठा तसेच त्याच्या ग्राहकांचा विश्वास खराब केला. एफबीआय फसव्या योजनांना रोखत आहे जे पीडितांच्या पाकीटातून चोरी करतात.’