भारत बातम्या | कोळसा प्रकरण: दिल्ली न्यायालयाने I-PAC संचालक विनेश चंदेल यांना 10 दिवसांची ईडी कोठडी मंजूर केली
नवी दिल्ली [India]14 एप्रिल (ANI): दिल्ली न्यायालयाने भारतीय पीएसी कन्सल्टिंग प्रा. लि.चे संचालक विनेश चंदेल यांना कथित कोळसा चोरी प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) 10 दिवसांच्या कोठडीत.
चंदेलला रात्री उशिरा न्यायालयात हजर करण्यात आले, 14 एप्रिलच्या पहाटेपर्यंत कार्यवाही सुरू राहिली, त्यानंतर न्यायालयाने ईडीची कोठडी मंजूर केली, असे त्याच्या कायदेशीर पथकाने सांगितले.
चंदेलला दिल्लीतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मुख्यालय तपास युनिटने १३ एप्रिल रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींखाली अटक केली होती. तो इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचा संस्थापक, संचालक आणि ३३% भागधारक आहे. लि.
दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीत आतापर्यंत कथित आर्थिक अनियमितता आणि कंपनीचा समावेश असलेल्या मनी लाँडरिंगच्या विविध पद्धती उघड झाल्या आहेत.
यामध्ये खातेदार आणि बेहिशेबी निधीची पावती, व्यावसायिक ओळखपत्रांशिवाय असुरक्षित कर्ज, बोगस बिले आणि इनव्हॉइस जारी करणे, तृतीय पक्षांद्वारे निधीचे राउटिंग आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाला चॅनेलद्वारे रोख रकमेची वाहतूक यांचा समावेश आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की, कंपनीने अनेक कोटी रुपयांच्या गुन्ह्याची रक्कम लाँडर केल्याचा संशय आहे, तपासादरम्यान आतापर्यंत सुमारे ₹50 कोटी सापडले आहेत.
तपासादरम्यान, व्यवहारांशी संबंधित विविध व्यक्तींचे जबाब नोंदवण्यात आले आणि अनेक ठिकाणी शोध घेण्यात आला, ज्यामुळे दोषी साहित्य जप्त करण्यात आले. ईडीने म्हटले आहे की कथित गुन्ह्यात चंदेलची भूमिका समोर आली आहे आणि कायद्यानुसार, कंपनी संचालकांना जबाबदार धरले जाऊ शकते जेथे त्यांच्या संमतीने, संगनमताने किंवा निष्काळजीपणामुळे गुन्हे केले जातात.
यापूर्वी, 2 एप्रिल रोजी, एजन्सीने हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, विजयवाडा आणि रांचीमधील 11 परिसर, I-PAC ची कार्यालये, त्याच्या संचालकांची निवासस्थाने आणि संबंधित संस्थांच्या परिसरांची झडती घेतली होती. या शोधांमुळे कथित मनी लाँड्रिंग आणि हवाला व्यवहारांशी संबंधित सामग्री देखील जप्त करण्यात आली होती.
या प्रकरणामुळे तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी कोळसा तस्करी प्रकरणात त्यांना जारी केलेले ईडी समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आय-पीएसी संचालक ऋषी राज सिंग आणि प्रतीक जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर युक्तिवाद ऐकला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी होणार आहे. (एएनआय)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
