आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कथित मनी लाँड्रिंग सिंडिकेटपैकी एकासाठी $25 दशलक्ष किमतीची फसवणूक केल्याचा आरोप झाल्यानंतर वरिष्ठ कायदा फर्म भागीदाराला अटक करण्यात आली आहे.

देशातील सर्वात मोठ्या मनी लाँडरिंग सिंडिकेटसाठी $25 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीची फसवणूक केल्याचा आरोप केल्यानंतर एका वरिष्ठ कायदा फर्म भागीदारावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

एलिक तांग, 32, त्याच्या पश्चिम येथे अटक करण्यात आली सिडनी मंगळवारी सकाळी घरी.

ऑस्ट्रेलियन सिक्युरिटीज अँड इन्व्हेस्टमेंट कमिशनच्या नोंदीनुसार, सिडनी लॉ फर्म रोझमॉन्ट पार्टनर्स लिमिटेडचे ​​एकमेव संचालक म्हणून तांग सूचीबद्ध आहेत.

पेंटहाऊस सिंडिकेटसाठी पैसे लाँड्रिंग केल्याचा आणि त्यांच्यासाठी $25 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता खरेदी करण्यात मदत केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.

देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग गटांपैकी एक असल्याचा आरोप या सिंडिकेटवर आहे.

कथित सूत्रधार बिंग लीला गेल्या वर्षी बारंगारू येथील क्राउनच्या निवासी टॉवरमधील पेंटहाऊस अपार्टमेंटमध्ये अटक करण्यात आली होती.

त्याच्या वेबसाइटवर, Rosemont Partners स्वतःचे वर्णन ‘बहुविद्याशाखीय बुटीक लॉ फर्म’ म्हणून करतात.

टँगवर गुन्हेगारी गटात भाग घेतल्याचा, फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवल्याच्या सहा गुन्ह्यांचा आणि गुन्ह्यातून जाणूनबुजून व्यवहार केल्याचा पाच आरोप ठेवण्यात आला होता.

एलिक तांग (32) याला मंगळवारी सकाळी त्याच्या पश्चिम सिडनी येथील घरी अटक करण्यात आली

टँगने सिडनी लॉ फर्म रोझमॉन्ट पार्टनर्समध्ये काम केले

त्याच्या वेबसाइटवर, Rosemont Partners स्वतःचे वर्णन ‘बहु-अनुशासनात्मक बुटीक लॉ फर्म’ म्हणून करतात.

कथित सिंडिकेटचा तपास करणाऱ्या गुप्तहेरांसाठी ही अटक एक मोठा विजय दर्शवते.

पेंटहाऊस सिंडिकेटवर NAB ची $150 दशलक्ष पेक्षा जास्त धातूची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

आणखी येणे