कथित पेंटहाऊस सिंडिकेटचा भाग म्हणून सिडनी जोडप्याने बँकांना $40 दशलक्षपेक्षा जास्त घोटाळा केल्याचा आरोप

ऑस्ट्रेलियातील दोन मोठ्या बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या जोडीवर एका सिंडिकेटचा भाग असल्याचा आरोप आहे ज्यांनी शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची कथितपणे उलाढाल केली.

Huy Tin Nguyen, 34, आणि त्याची पत्नी, Thu Huong Nguyen, 35, यांना त्यांच्या वेंटवर्थ पॉइंटच्या घरी अटक करण्यात आली. सिडनीमंगळवारी सकाळी आर्थिक गुन्हे गुप्तहेरांनी.

श्री गुयेन यांनी यापूर्वी नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेसाठी काम केले होते आणि कॉमनवेल्थ बँक आणि कथितरित्या फसव्या कर्जासाठी त्याच्या नोकरीदरम्यान शिकलेल्या माहितीचा वापर केला.

या जोडप्यावर तथाकथित पेंटहाऊस सिंडिकेटला मदत केल्याचा आरोप आहे, जो ऑस्ट्रेलियन इतिहासातील सर्वात मोठा फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट आहे.

स्ट्राइक फोर्स मायडलटन अंतर्गत सिंडिकेटशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली एकूण 25 जणांना आधीच अटक करण्यात आली आहे.

NSW पोलिसांनी आरोप केला आहे की या गटाने अनेक वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक, व्यवसाय, कार आणि गृहकर्ज फसवणूक केली आणि संपूर्ण सिडनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे साम्राज्य निर्माण केले.

या नेटवर्कला भ्रष्ट बँकर्स, गहाणखत दलाल, सॉलिसिटर, रिअल इस्टेट एजंट आणि प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स यांच्या जाळ्याने कथितपणे मदत केली होती.

गुप्तहेरांनी आजपर्यंत $95 दशलक्ष किमतीची मालमत्ता रोखली आहे.

Huy Tin Nguyen आणि त्याची पत्नी थू Huong Nguyen (त्यांच्या अटकेदरम्यानचे चित्र) यांच्यावर मोठ्या कथित मालमत्ता गुन्हेगारी सिंडिकेटचा भाग म्हणून फसवणूक करून कर्ज सुरक्षित केल्याचा आरोप आहे.

श्री गुयेन (उजवीकडे) यांच्यावर $31 दशलक्ष किमतीचे तारण आणि व्यवसाय कर्ज फसवणूक केल्याचा आरोप होता

Nguyens वर $40 मिलियन पेक्षा जास्त किमतीची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

यांनी पाहिलेली न्यायालयाची कागदपत्रे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड पेंटहाऊस सिंडिकेटने आपल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत $150 दशलक्ष NAB ची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

श्री गुयेन यांच्यावर गुन्हेगारी गटाने गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचा आणि अप्रामाणिकपणे फसवणूक करून आर्थिक फायदा मिळवण्याच्या 19 गुन्ह्यांचा आरोप लावला होता.

त्याच्यावर $31 दशलक्ष किमतीचे तारण आणि व्यवसाय कर्ज फसवणूक केल्याचा आरोप होता. श्री गुयेनवर $7.2 दशलक्ष किमतीचे फसवे कर्ज सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.

सुश्री न्गुयेन, एक गहाण दलाल, गुन्हेगारी गटाने गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचा आरोप लावला होता, फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवण्याचा आणि फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या तीन गुन्ह्यांचा आरोप होता.

तिच्या कथित गुन्ह्यांमध्ये कथित $13 दशलक्ष किमतीची फसवणूक आहे.

शुक्रवारी जामिनावर सुनावणी होण्यापूर्वी दोघांनाही कोठडी सुनावण्यात आली.

NSW पोलिसांनी आरोप केला आहे की श्री गुयेन यांनी सिंडिकेटच्या तीन कथित सरदारांसोबत काम केले: बिंग ‘मायकेल’ ली, अन्या फान आणि अँड्र्यू डब्ल्यू हू.

सुश्री गुयेनच्या (डावीकडे) कथित गुन्ह्यांची रक्कम कथित $13 दशलक्ष किमतीची फसवणूक आहे

त्यांनी त्यांच्यासोबतच्या ग्रुप चॅटमध्ये ‘T nike’ नावाचा कथितपणे वापर केला आणि ग्रुपच्या अनेक कथित गुन्ह्यांमध्ये सहाय्य केल्याचा आरोप आहे.

सुश्री गुयेन हिच्यावर ब्रोकरेज कंपनी HTN फायनान्समधील तिच्या पदाचा वापर करून फेब्रुवारी 2025 मध्ये डोव्हर हाइट्समधील 13 दशलक्ष डॉलर्सच्या अर्ध्या डुप्लेक्सच्या कथित फसव्या खरेदीत मदत केल्याचा आरोप आहे.

स्ट्राइक फोर्स मायडलटन अंतर्गत तपास चालू आहे.

आर्थिक गुन्हे पथकाचे कमांडर डिटेक्टिव्ह सुपरिटेंडेंट गॉर्डन अर्बिंजा म्हणाले की, तपासकर्ते कथित भ्रष्ट वित्त कामगारांचा शोध सुरू ठेवतील.

‘हे भ्रष्ट आतील लोक ऑस्ट्रेलियाच्या कर्ज प्रणालीची अखंडता कमी करतात आणि त्यांच्या सहभागाशिवाय या प्रमाणात फसवणूक करणे शक्य होणार नाही,’ तो म्हणाला.

‘समुदाय आर्थिक संस्था सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असण्याची अपेक्षा करतो आणि जो कोणी गुन्हेगारी फायद्यासाठी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करतो त्याला जबाबदार धरण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही.’

NSW क्राईम कमिशनचे कार्यकारी संचालक डॅरेन बेनेट यांनी सांगितले की, मंगळवारी झालेल्या अटक हा दीर्घ तपासासाठीचा सर्वात नवीन टप्पा होता.

‘NSWCC कलंकित संपत्ती ओळखणे आणि जप्त करणे आणि न्यू साउथ वेल्सच्या लोकांना परत करणे या प्रत्येक टप्प्यावर पोलिसांसोबत आहे’

‘आजची अटक हा आणखी एक सकारात्मक परिणाम आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत आम्ही आमच्या अद्वितीय क्षमतेद्वारे तपासात मदत करण्यास उत्सुक आहोत.’