वॉचडॉगने स्टार कॅसिनोच्या माजी बॉसला कंपनी चालवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आणि चीनी मनी-लाँडरिंग घोटाळ्यानंतर मोठा दंड भरावा

स्टारच्या माजी बॉसने कॅसिनोमध्ये अब्जावधी डॉलर्स काढलेल्या परदेशातील जंकेट्सच्या संभाव्य गुन्हेगारी जोखमींचा खुलासा करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर कोणताही पश्चात्ताप दाखवला नाही, असे कोर्टात सांगण्यात आले आहे.

मार्चमध्ये फेडरल कोर्टाने 2018 आणि 2019 मध्ये चीनी जंकेट ऑपरेटर सनसिटीने केलेल्या संशयास्पद वर्तनाची माहिती देण्यास माजी स्टार मुख्य कार्यकारी मॅथियास बेकियर अयशस्वी झाले.

यामध्ये निळ्या कूलर पिशव्या किंवा पुठ्ठा बॉक्समध्ये सर्व्हिस डेस्कवर वितरित केल्या जाणाऱ्या रोख रकमेचे बंडल आणि बाहेर राहण्यासाठी ब्लँकेटखाली लपलेले जंकेट कर्मचारी यांचा समावेश आहे. दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरे.

ऑस्ट्रेलियन सिक्युरिटीज अँड इन्व्हेस्टमेंट कमिशनने मिस्टर बेकियर आणि माजी स्टार जनरल कौन्सिल पॉला मार्टिन यांच्यावर त्यांच्या कर्तव्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल यशस्वीरित्या खटला दाखल केला.

वॉचडॉगने बुधवारी या जोडप्याविरुद्ध मोठा दंड मागितला.

माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याच्या गंभीर गैरवर्तनासाठी $1.3 दशलक्ष भरावे, बॅरिस्टर डेव्हिड अर्नॉट SC न्यायमूर्ती मायकेल ली सांगितले.

‘आम्ही म्हणतो ते निष्काळजीपणाचे लेबल युअर ऑनरला प्रत्यक्षात जे सापडले आहे त्याला पूर्ण शक्ती देत ​​नाही,’ तो म्हणाला.

त्याने जाणीवपूर्वक धोक्याची घंटा वाजवण्याकडे दुर्लक्ष केले नसताना, श्री बेकियर यांना कोणताही पश्चात्ताप किंवा अंतर्दृष्टी न दाखविल्यानंतर आठ वर्षांसाठी दिग्दर्शक म्हणून बंदी घातली पाहिजे, असे श्री अर्नॉट म्हणाले.

बॅरिस्टर डेव्हिड अर्नॉट एससी यांनी न्यायमूर्ती मायकेल लीला सांगितले की बेकियरने त्याच्या गंभीर गैरवर्तनासाठी $1.3 दशलक्ष भरावे.

माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापासून समाजाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी तर्क केले.

मिस्टर बेकियरच्या बॅरिस्टरने 18 महिन्यांचा अपात्रता कालावधी श्रेयस्कर होता.

कोर्टाला असे आढळले की माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ निष्काळजीपणा करत होते आणि त्यांनी जाणूनबुजून कोणतेही नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला नाही, जस्टिन विल्यम्स एससी यांनी युक्तिवाद केला.

त्यांनी ASIC च्या सूचनांवर विवाद केला, श्री बेकियरच्या उल्लंघनामुळे कंपनीचे नुकसान किंवा नुकसान झाले.

मिस्टर विल्यम्स म्हणाले की जरी त्यांच्या क्लायंटने योग्य कृती केली असती, तरीही 2022 मध्ये स्टारच्या अपयश, त्याचा परवाना काढून टाकणे आणि कॅसिनो वॉचडॉगकडून $ 100 दशलक्ष दंड बद्दल निंदनीय अहवाल आला असता.

न्यायमूर्ती ली यांना जेव्हा सांगितले की श्रीमान बेकियरची पश्चात्ताप नसणे हा त्रासदायक घटक नाही कारण त्यांचा अपील करण्याचा हेतू होता.

‘आम्ही काय करू? आम्ही अपील होईपर्यंत आर्थिक दंड करत नाही जेणेकरुन लोक सोबत येतील आणि पश्चात्ताप करू शकतील?’ न्यायाधीशांनी विचारले.

गुरुवारी सुनावणी सुरू असल्याने मिस्टर विल्यम्स कोणता दंड योग्य आहे यावर चर्चा करतील.

चायनीज जंकेट ऑपरेटर सनसिटीने केलेल्या संशयास्पद वर्तनाची माहिती बोर्डाला न दिल्याबद्दल स्टारचे माजी मुख्य कार्यकारी मॅथियास बेकियर यांना दंड होऊ शकतो.

जंकेट्स आणि त्यांचे आंतरराष्ट्रीय व्हीआयपी खेळाडू स्टारसाठी अत्यंत किफायतशीर होते, ज्यामुळे व्यवसायात दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची कमाई होते.

सनसिटी 2017 आर्थिक वर्षात कॅसिनो गटात $2.1 अब्ज मिळवून तिचा सर्वात मोठा जंकेट पार्टनर होता.

स्टारने सनसिटीचे मालक अल्विन चाऊ यांना हॉटेलच्या खोलीत रोख रक्कम जप्त केल्यावर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशनने त्यांचा व्हिसा नाकारल्याचे ऐकले आणि मकाऊ ट्रायडशी त्यांचे संबंध असल्याचा आरोप केला.

सुश्री मार्टिन आणि मिस्टर बेकियर यांना 2020 मध्ये कॅसिनोची दिशाभूल करणाऱ्या नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेने जुगार खेळणारे त्यांचे चायना युनियनपे कार्ड जुगार खेळण्यासाठी वापरत असल्याच्या चिंतेबद्दल जाणून होते, जे परदेशी कार्ड योजनेद्वारे प्रतिबंधित होते.

या जोडीने मंडळाला याची माहिती दिली नाही.

ASIC ने कोर्टाला सुश्री मार्टिनला $1.1 दंड करण्याची विनंती केली आहे. दशलक्ष आणि तिच्यावर सात वर्षांसाठी दिग्दर्शक म्हणून काम करण्यास बंदी घातली.

तिने या अपात्रतेच्या कालावधीला विरोध केलेला नाही.

गुरुवारी तिचे बॅरिस्टर दंड आणि इतर मुद्द्यांवर सबमिशन करणार आहेत.

सनसिटीचे मालक आल्विन चाऊ (वर) यांचा व्हिसा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशनने नाकारला होता कारण तो मकाऊ ट्रायडशी जोडलेल्या रोख रकमेशी जोडला गेला होता.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये, स्टारचे माजी मुख्य कॅसिनो अधिकारी ग्रेग हॉकिन्स यांनी ASIC सोबत 180,000 डॉलर दंड आणि 18 महिन्यांची बंदी देण्याचे मान्य करून त्यांचे प्रकरण मिटवले.

त्याच वेळी, माजी मुख्य आर्थिक अधिकारी हॅरी थिओडोरने $60,000 चा दंड भरण्यास सहमती दर्शविली आणि नऊ महिन्यांसाठी कॉर्पोरेशन्सच्या व्यवस्थापनावर बंदी घालण्यात आली.

संभाव्य गुन्हेगारांना कॅसिनो वापरण्याची परवानगी देऊन मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे Star ने फेब्रुवारी 2023 मध्ये ASIC ला $150 दशलक्ष दंड भरण्यास सहमती दर्शवली.