कोण आहेत ऋषीराज? पश्चिम बंगाल 2026 च्या निवडणुकीपूर्वी आय-पीएसी संस्थापक आणि संचालकांना मनी लाँडरिंग चौकशीत ईडीने समन्स बजावले

७

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC शी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेचा तपास वाढवला आहे आणि त्याचे संस्थापक आणि संचालक ऋषी राज यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यातील महत्त्वपूर्ण निवडणुका होण्याच्या काही दिवस आधी हे पाऊल राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील वेळी आले आहे.

कथित मनी लाँड्रिंग आणि कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा समावेश असलेल्या या प्रकरणाने नवीन राजकीय वादाला सुरुवात केली आहे आणि निवडणुकीच्या राजकारणात काम करणाऱ्या सल्लागार कंपन्यांची तीव्र तपासणी केली आहे.

कोण आहेत ऋषीराज?

ऋषी राज हे राजकीय सल्लागार कंपनी इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​सह-संस्थापक आणि संचालक आहेत. लिमिटेड (I-PAC). ते भारतातील विविध राजकीय पक्षांसाठी धोरणात्मक प्रचार नियोजन, डेटा-चालित राजकीय सल्ला आणि निवडणूक व्यवस्थापन सेवांशी संबंधित आहेत.

भारतातील सर्वात प्रमुख राजकीय सल्लागार नेटवर्क तयार करण्यात त्यांचा सहभाग आहे, ज्याने अनेक राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक मोहिमांमध्ये काम केले आहे. इतर संस्थापकांसोबत, त्यांनी I-PAC च्या कामकाजाचा मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक धोरण संस्थेत विस्तार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी ईडीने ऋषी राज यांना समन्स बजावले आहे

अधिका-यांनी पुष्टी केली की चालू असलेल्या मनी लाँड्रिंग तपासाचा भाग म्हणून ऋषी राज यांना सोमवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. ईडीने इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडच्या चौकशीचा विस्तार केला आहे. लि., जी आधीच कथित आर्थिक गैरव्यवहारासाठी छाननीखाली आहे.

तत्पूर्वी, एजन्सीने आणखी एक संस्थापक-संचालक, विनेश चंदेल यांना अटक केली होती, ज्यामुळे या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली होती. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जवळ आल्याने समन्सच्या वेळेत राजकीय संवेदनशीलता वाढली आहे.

मनी लाँडरिंग चौकशी काय आहे?

दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरनंतर तपास सुरू झाला, ज्यामुळे ED ने I-PAC आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या आर्थिक ऑपरेशन्सची तपासणी केली. एजन्सीचा दावा आहे की त्यांनी संशयास्पद व्यवहारांचे एक जटिल नेटवर्क उघड केले आहे.

“ईडीने दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला. आतापर्यंतच्या तपासात इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडकडून आर्थिक अनियमितता आणि विविध प्रकारची मनी लाँड्रिंगची अनेक उदाहरणे उघड झाली आहेत, ज्यात खातेदार आणि बेहिशेबी निधीची पावती, व्यावसायिक ओळखपत्रांशिवाय असुरक्षित कर्जे, बोगसकडून तिसरे बिल जारी करणे आणि तिसरे पैसे देणे समाविष्ट आहे. पक्षकार आणि आंतरराष्ट्रीय हवालासह हवाला चॅनेलद्वारे रोखीची हालचाल,” ईडीने म्हटले आहे.

आय-पीएसी मनी लाँडरिंग प्रकरण: ईडीचे निष्कर्ष आणि ५० कोटी रुपयांची अनियमितता

तपासकर्त्यांच्या मते, कथित लाँडरिंगचे प्रमाण लक्षणीय आहे, अनियमित व्यवहारांचा अंदाज सुमारे 50 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. एजन्सीने अनौपचारिक माध्यमांद्वारे शेल व्यवहार, बोगस बिलिंग आणि रोख राउटिंगचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे.

“इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संचालक विनेश चंदेल यांना 13 एप्रिल रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार चालू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात अटक करण्यात आली होती. विनेश चंदेल हे इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​संस्थापक, संचालक आणि 33% शेअरहोल्डर आहेत,” अटक झाल्यानंतर प्रा.

अधिका-यांनी पुढे सांगितले की, “तपासाधीन गुन्ह्यात विनेश चंदेलची भूमिका समोर आली आहे. कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार, एखाद्या कंपनीचे संचालक त्यांच्या संमतीने, संगनमताने किंवा दुर्लक्ष करून गुन्हा घडल्यास जबाबदार असतात,” अधिकारी म्हणाले.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वातावरण तापले आहे

तपासाच्या वेळेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वादविवाद तीव्र झाले आहेत, जेथे प्रचार आधीच जोरात सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी तपास यंत्रणांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर काहींनी असा युक्तिवाद केला आहे की तपास राजकीय सल्लामसलत ऑपरेशन्समधील गंभीर आर्थिक जबाबदारीच्या चिंतांवर प्रकाश टाकतो.

यापूर्वी कोलकात्यात ईडीचे छापे आणि वाद

या प्रकरणाने यापूर्वी कोलकाता आणि इतर ठिकाणी ईडीच्या छाप्यांमध्ये उच्च-वोल्टेज राजकीय नाटक पाहिले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एजन्सीवर डेटाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केल्याने ऋषी राज यांच्या निवासस्थानावर छापेमारी केल्याने राजकीय संघर्ष सुरू झाला. ईडीने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आणि शोध मोहिमेदरम्यान तपासात अडथळा आल्याचे सांगितले.

I-PAC प्रतिसाद आणि संरक्षण

I-PAC ने कायम ठेवले आहे की ते अधिकार्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहे आणि चुकीचे आरोप नाकारले आहेत.

“अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आय-पीएसी कार्यालयात आणि आमचे संचालक, प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील निवासस्थानी झडती घेतली. I-PAC सारख्या व्यावसायिक संस्थेसाठी हा कठीण आणि दुर्दैवी दिवस होता. आम्हाला विश्वास आहे की यामुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे आणि एक अस्वस्थ उदाहरण प्रस्थापित केले आहे. तरीही, आम्ही पूर्ण सहकार्य सुरू ठेवू आणि प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करू. कायदा,” I-PAC 9 जानेवारी रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे.

“आम्ही जे काही करतो त्यामध्ये आम्ही नेहमीच व्यावसायिक सचोटीच्या सर्वोच्च मानकांचे पालन केले आहे. जे काही घडले ते असूनही, आम्ही सुरुवातीपासूनच आम्हाला आकार देणाऱ्या समान उद्देशाने मार्गदर्शन केलेल्या सातत्य आणि उत्तरदायित्वासह आमचे कार्य निर्विवाद आणि अविचलपणे सुरू ठेवण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत,” I-PAC म्हणाले.

I-PAC मनी लाँडरिंग प्रकरण: पुढे काय?

ऋषी राज यांची चौकशी नियोजित असल्याने आणि ईडीची पुढील छाननी अपेक्षित असल्याने, येत्या काही दिवसांत तपास अधिक गहन होण्याची शक्यता आहे. चौकशीचा भाग म्हणून अधिकारी अतिरिक्त आर्थिक नोंदी आणि सीमापार व्यवहार तपासू शकतात.

या निकालाचे कायदेशीर आणि राजकीय असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात, विशेषत: पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या रन-अपमध्ये.