पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांना ईडीने अटक केली आहे

0

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांना कथित फसव्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवहारांशी संबंधित 100 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अरोराची अटक त्याच्या आणि त्याच्या व्यावसायिक संस्थांशी संबंधित अनेक ठिकाणी दिवसभर चाललेल्या शोध मोहिमेनंतर झाली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदींनुसार छापे टाकण्यात आले.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीच्या पथकांनी शनिवारी पहाटे दिल्ली, गुरुग्राम आणि चंदीगडमध्ये पसरलेल्या पाच परिसरांमध्ये समन्वित शोध सुरू केला. यापैकी चार ठिकाणे थेट अरोरा आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांशी जोडलेली होती, तर एक कार्यालय परिसर हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेडच्या मालकीचा होता, जो या प्रकरणात एजन्सीच्या स्कॅनरखाली आहे.

दरम्यान, आपचे खासदार संजय सिंह यांनी पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांच्या अटकेवर आणि निवडणुकीपूर्वी विरोधी-शासित राज्यांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

एएनआयशी बोलताना सिंग म्हणाले, “ईडी कॉन्ट्रॅक्ट किलरप्रमाणे वागत आहे. राज्या-राज्यात प्रतिस्पर्ध्यांवर छापे टाकले जात आहेत आणि त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. हा ईडीचा ट्रेंड बनला आहे. इतर राज्यांमध्ये त्यांचा प्रयोग पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीपूर्वी केला आहे. आज कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांना अटक करण्यात आली आहे.

तीन छाप्यांमध्ये संजीव अरोरा यांच्याकडून काहीही मिळाले नाही. असे असतानाही त्यांना अटक करण्यात आली आहे कारण हे भाजपचे निवडणूक मॉडेल आहे. मी पंतप्रधान मोदींना सांगू इच्छितो की त्यांचे औरंगजेबासारखे धोरण पंजाबमध्ये चालणार नाही…”

हा तपास बनावट GST व्यवहारांचा समावेश असलेल्या कथित मोठ्या प्रमाणावर मनी लाँडरिंग नेटवर्कशी संबंधित आहे.

ईडी अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की अरोरा यांनी त्यांच्या कंपनीद्वारे दिल्लीतील अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांकडून 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मोबाईल फोनसाठी फसव्या खरेदीच्या पावत्या तयार केल्या. या व्यवहारांचा कथितपणे एक्सपोर्ट क्रेडिट्स आणि ड्युटी ड्रॉबॅकवरील चुकीच्या GST रिफंडसह, अनावश्यक इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करण्यासाठी वापरण्यात आला होता.

एजन्सीच्या सूत्रांनी सूचित केले की कथित योजनेमुळे आरोपींना GST फ्रेमवर्कमधील त्रुटींचा गैरवापर करून सरकारी निधीचा अपहार करण्यास सक्षम केले गेले.

ईडीला आणखी संशय आहे की गुन्ह्यांचे पैसे निर्यात चॅनेलद्वारे मार्गस्थ केले गेले आणि त्यानंतर अवैध नफा वैध करण्याच्या प्रयत्नात दुबईतून भारतात परत आले.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कथित क्रियाकलापांमुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आणि शेल संस्था आणि स्तरित व्यवहारांचा समावेश असलेल्या सुव्यवस्थित आर्थिक ट्रेलकडे लक्ष वेधले.

हा अहवाल दाखल करताना चंदीगड आणि दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील अरोरा आणि त्याच्या सहकाऱ्यांशी जोडलेल्या अनेक ठिकाणी शोधमोहीम अजूनही सुरू होती.