लंडनमध्ये लपलेल्या फसवणुकीला £5.5bn बिटकॉइन घोटाळ्यात तुरुंगात टाकण्यात आले आहे | गुन्हा

यूकेमध्ये £5.5bn पेक्षा जास्त किमतीच्या बिटकॉइनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी जप्त करण्यात आली आहे.

47 वर्षीय झिमिन कियानने आंतरराष्ट्रीय फरारी म्हणून यूकेला पळून जाण्यापूर्वी चीनमधील 128,000 हून अधिक पीडितांची पॉन्झी योजनेद्वारे फसवणूक केली.

तिने बेकायदेशीरपणे मिळवलेला निधी बिटकॉइन मालमत्तेत साठवून ठेवला होता आणि युरोपभर प्रेक्षणीय स्थळे पाहून, अपमार्केट हॉटेल्समध्ये राहून आणि विलासी जीवन जगून अनेक वर्षे यूके पोलिसांपासून दूर राहिली, असे साउथवॉर्क क्राउन कोर्टाने सुनावले.

यादी झांग या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चिनी नागरिकाला जवळपास सहा वर्षे फरार राहिल्यानंतर गेल्या वर्षी अटक करण्यात आली होती.

यापूर्वी मनी लाँडरिंगचे गुन्हे आणि क्रिप्टोकरन्सी या गुन्हेगारी मालमत्तेचे हस्तांतरण आणि ताबा घेतल्याने तिला मंगळवारी 11 वर्षे आठ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

तिचा साथीदार, 47 वर्षीय सेंग होक लिंग, याला गुन्हेगारी मालमत्ता हस्तांतरित केल्याबद्दल दोषी ठरवल्यानंतर चार वर्षे आणि 11 महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.

मेट्रोपॉलिटन पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबरमध्ये कियान आणि लिंग यांना दोषी ठरवण्यात आले तेव्हा बिटकॉइनची किंमत £5.5bn पेक्षा जास्त होती. त्याची सध्या किंमत सुमारे £5bn आहे. ब्रिटनमधील सर्वात मोठी क्रिप्टोकरन्सी जप्ती असे त्याचे वर्णन करण्यात आले आहे.

खटला चालवणाऱ्या गिलियन जोन्स केसी यांनी शिक्षेच्या सुनावणीला सांगितले की कियानने 2014 ते 2017 दरम्यान तिच्या व्यवसाय, लॅन्टियन गेरुई द्वारे 128,000 हून अधिक पीडितांची फसवणूक केली होती.

अखेरीस ती चिनी अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आली, तिला पळून जाण्यास आणि सप्टेंबर 2017 मध्ये यूकेमध्ये येण्यास प्रवृत्त केले.

किआनने लंडनमध्ये नवीन जीवन सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी जियान वेन या साथीदाराची नियुक्ती केली.

तिने हॅम्पस्टेडमध्ये एक भव्य मालमत्ता भाड्याने घेण्यास सुरुवात केली, तिने इस्टेट एजंटला सांगितले की ती यशस्वी ज्वेलरी व्यवसाय चालवते. मासिक भाडे £17,333 होते, कोर्टाने सुनावले.

किआनने त्यानंतरच्या काही महिन्यांत आणि वर्षांमध्ये संपूर्ण युरोपभर प्रवास केला, महागड्या हॉटेल्समध्ये राहून आणि प्रेक्षणीय स्थळे पाहिली.

या सहलींदरम्यान, “बिटकॉइन हस्तांतरित केले गेले आणि विकले गेले” असे ऐकले होते की रोख, उत्तम दागिने खरेदी केले आणि खरेदीसाठी युरोपमधील मालमत्तेचा विचार केला गेला.

2018 मध्ये, कियानने लंडनमध्ये £12.5m मालमत्ता विकत घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तिच्या बिटकॉइनवर संशय निर्माण झाल्यानंतर, यूके अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले.

ऑक्टोबरमध्ये शोध वॉरंट अंमलात आणण्यासाठी मेट अधिकाऱ्यांनी तिच्या हॅम्पस्टेड घरी भेट दिली.

कियानने याडी झांगचे बनावट नाव दिले आणि या टप्प्यावर ती कोण होती हे पोलिसांना माहीत नव्हते.

न्यायालयाने ऐकले की सुमारे सहा वर्षे, कियान अटक टाळण्यात यशस्वी झाला आणि शेवटी तो फरार झाला.

वेन यांना मे 2021 मध्ये हॅम्पस्टेड पत्त्यावर अटक करण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप ठेवण्यात आला होता. तिची चाचणी चालू असताना, बिटकॉइनचे हस्तांतरण करण्यात आले ज्यामुळे पोलिसांना यॉर्कमधील पत्त्यावर सेंग होक लिंगची ओळख पटली.

पोलिसांनी एप्रिल 2024 मध्ये पत्त्यावर भेट दिली आणि कियानचा शोध घेतला. अधिकाऱ्यांना लाखो पौंड किमतीचे बिटकॉइन असलेले क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट असलेले लॅपटॉपसह अनेक उपकरणे सापडली. कियानला अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांचा आरोप आहे.

रिचर्ड थॉमस केसी, कियानसाठी, म्हणाले की त्याच्या क्लायंटला पूर्वीची कोणतीही खात्री नव्हती आणि त्याने कोठडीत असताना “अनुकरणीय रेकॉर्ड” राखला होता.

लिंगचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नरिता बहरा केसी यांनी सांगितले की, मलेशियन नागरिकाला कियानच्या गुन्हेगारीची संपूर्ण माहिती नाही आणि तिचे वर्णन “बॉस लेडी” म्हणून केले.

ती म्हणाली: “श्री लिंगसाठी ही एक अधीनस्थ भूमिका होती.”