भारत बातम्या | मनी लाँडरिंग प्रकरण: फिर्यादी तक्रार प्रथमदर्शनी पुढे जाण्यासाठी पुरेशी सामग्री उघड करते, न्यायालयाने रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स जारी केल्याचे म्हटले आहे
नवी दिल्ली [India]15 एप्रिल (ANI): हरियाणाच्या गुरुग्राममधील शिकोहपूर गावात जमीन व्यवहारात मनी लाँड्रिंगचा आरोप करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी रॉबर्ट वड्रा आणि इतर आठ आरोपींना समन्स बजावले.
दखल घेताना न्यायालयाने म्हटले की, फिर्यादीच्या तक्रारीवर (चार्जशीट) पुढे जाण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेशी सामग्री आहे.
विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा यांनी सांगितले की, फिर्यादीची तक्रार आणि प्रथमदर्शनी कागदपत्रांची विस्तृत छाननी हे आरोपींविरुद्धच्या सध्याच्या तक्रारीच्या खटल्यात पुढे जाण्यासाठी पुरेशी सामग्री उघड करण्यावर अवलंबून आहे.
विशेष न्यायाधीश चंगोत्रा यांनी १५ एप्रिल रोजी आदेश दिले की, “त्यानुसार, मी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, २००२ च्या कलम ७० सह कलम ३ अन्वये दखल घेत आहे, या कायद्याच्या कलम ४ अन्वये आरोपी व्यक्तींना शिक्षा होते.
न्यायालयाने रॉबर्ट वाड्रा, केवल सिंग विर्क आणि मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (आता स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी एलएलपीमध्ये रूपांतरित), मेसर्स स्काय लाइट रिॲल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स रिअल अर्थ इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (आता रिअल अर्थ इस्टेट एलएलपीमध्ये रूपांतरित), मेसर्स ब्रेडिंग ब्लू प्रिव्हेट लिमिटेड (आता रियल अर्थ इस्टेट एलएलपीमध्ये रूपांतरित) या कंपन्यांना समन्स बजावले आहेत. ट्रेडिंग एलएलपी), मेसर्स नॉर्थ इंडिया आयटी पार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड (आता नॉर्थ इंडिया आयटी पार्क्स एलएलपीमध्ये रूपांतरित), मेसर्स लंबोदर आर्ट एंटरप्रायझेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आता लंबोदर आर्ट एंटरप्रायजेस इंडिया एलएलपीमध्ये रूपांतरित झाले आहे), मेसर्स एसजीवाय प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वी मेसर्स ओंकारेश्वर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रॉपर्टीज द्वारे प्राधिकृत करण्यात आले. 16 मे रोजी सुनावणीची तारीख.
रॉबर्ट वाड्रा विरुद्ध ED चे आरोप, प्रमुख भागधारक (99% पर्यंत) आणि आरोपी फर्मचे प्राथमिक संचालक/भागीदार (आणि आरोपी फर्म आर्टेक्सचे मालक) यांनी PMLA च्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्हे करण्यात सक्रिय भूमिका बजावली होती.
ईडीने आरोप केला आहे की आरोपी कंपनी मेसर्स एसजीवाय प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वी मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी) आणि आरोपी फर्म मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (आता स्कायलाइट हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित झाली आहे), मुख्य एलएलपी हॉस्पिटल आणि ते प्रमुख शेअर्समध्ये रूपांतरित झाले आहेत. प्रेडिकेट गुन्ह्याच्या एफआयआरमध्ये वर्णन केल्यानुसार गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या गुन्ह्याच्या कथित रकमेचा लाभार्थी.
तसेच गुन्ह्याची रक्कम (PoC) रु. एम/एस स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड (आता स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी LLP मध्ये रूपांतरित) या आरोपी फर्मने DLF सोबत केलेल्या संयुक्त उपक्रम करारामुळे 58 कोटी रुपये कमावले गेले आणि ही रक्कम आरोपी रॉबर्ट वड्रा यांच्याशी संबंधित असलेल्या संस्थांद्वारे राउट आणि वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
रॉबर्ट वाड्रा हे वरील कंपन्यांच्या निधी/मालमत्तेचे एकमेव प्रभारी आणि प्रमुख लाभार्थी होते, ज्यांचे नंतर एलएलपीमध्ये रूपांतर करण्यात आले असाही स्पष्टपणे आरोप करण्यात आला आहे.
ED ने सप्टेंबर 2018 मध्ये गुरुग्राममध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक करणे, फसवणूक करणे इत्यादी कथित गुन्ह्यांसाठी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
असे नमूद केले आहे की 1 सप्टेंबर 2018 रोजी पोलीस स्टेशन खेरकी दौला, गुरुग्राम, हरियाणा येथे कलम 120-बी, 420, 467, 471 आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 13 अन्वये गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला, एम. प्रॉपर्टीज प्रा. लि. (मेसर्स ओपीपीएल) आणि इतर. त्यानंतर 16.01.2025 रोजी या एफआयआरमध्ये आयपीसीचे कलम 423 जोडण्यात आले.
हे गुन्हे PMLA, 2002 च्या अनुसूचीच्या भाग A अंतर्गत अनुसूचित गुन्हे आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले
एफआयआरमध्ये, असा आरोप आहे की मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लिमिटेड (एसएलएचपीएल) ने मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून शिकोहपूर, सेक्टर-83, गुरुग्राम या गावात 3.5 एकर जमीन खरेदी केली होती. लिमिटेड (OPPL) येथे रु. विक्री कराराच्या नोंदणीच्या वेळी विक्री मोबदल्याची वास्तविक देयके न देता फसव्या विक्री डीडद्वारे 7.5 कोटी. मेसर्स ओपीपीएलने ही जमीन मेसर्स एसएलएचपीएलला लाच म्हणून दिली जेणेकरून रॉबर्ट वड्रा यांना त्याच गावात तत्कालीन नगर आणि देश नियोजन मंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांच्याकडून घराचा परवाना मिळू शकेल.
पुढे असा आरोप आहे की मेसर्स एसएलएचपीएलने हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. रॉबर्ट वड्रा यांच्या वैयक्तिक प्रभावाचा वापर करून या जमिनीवर व्यावसायिक वसाहत विकसित करण्याचा परवाना लागू केला. भूपिंदरसिंग हुडा.
परवाना जारी केल्यानंतर, ती जमीन डीएलएफला रु.ला विकली गेली. 58 कोटी. वजीराबाद, गुरुग्राम येथील ३५० एकर जमीन, नियमांचे उल्लंघन करून डीएलएफला चुकीच्या पद्धतीने वाटप करण्यात आली, ज्यामुळे डीएलएफला सुमारे रु.चा नफा झाला. 5000 कोटी, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
पोलिस एफआयआरच्या आधारावर, ईडीने 21 डिसेंबर 2018 रोजी त्याचा गुन्हा नोंदवला आणि कथित गुन्हेगारी कृतींद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा शोध लावण्यासाठी तपास सुरू केला.
तपासादरम्यान, ईडीने नोंदणीकृत कागदपत्रे, बँक खात्यांची कागदपत्रे, डीटीसीपी आणि इतर विभाग आणि संस्थांनी जारी केलेल्या परवान्यांची प्रमाणित प्रत यासारखी विविध कागदपत्रे गोळा केली.
तसेच मेसर्स वाटिका ग्रुप आणि मेसर्स OPPL शी संबंधित अनेक व्यक्तींचे तसेच DTCP, DLF च्या कर्मचाऱ्यांचे PMLA अंतर्गत स्टेटमेंट नोंदवले. मेसर्स एसएलएचपीएल, आणि मेसर्स एसएलआरपीएल.
आरोपी व्यक्ती आणि POC मधून निधी मिळालेल्या संस्थांशी संबंधित इतर व्यक्तींचे बयाणही नोंदवले गेले, असे न्यायालयाने नमूद केले. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
