किनाहान जागतिक ड्रग साम्राज्याची दुबईमध्ये £168m मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे कारण अधिकारी गुन्हेगारी कुटुंबात जातात

किनाहान ड्रग कार्टेलशी संबंधित सुमारे £168 दशलक्ष संपत्ती अधिकाऱ्यांनी गोठवली आहे तर त्याचा नेता आयर्लंडला प्रत्यार्पणाची वाट पाहत आहे.

डॅनियल किनाहान, 48, आणि त्याचे वडील क्रिस्टी, 69, ज्यांना ‘डॅपर डॉन’ म्हणून ओळखले जाते, ते येथे राहत होते. दुबई 2016 पासून.

ते येथून यूएईला गेले स्पेनचे कोस्टा डेल सोल आणखी एका आयरिश गुन्हेगार डेव्हिड बायर्नच्या हत्येनंतर, ज्याने रक्तरंजित टोळीयुद्धाला सुरुवात केली.

किनाहान कार्टेलने गेल्या दशकात युरोपमध्ये आणलेल्या कोकेनवर नियंत्रण ठेवले आहे आणि जागतिक शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि मनी लाँड्रिंग ऑपरेशन्सशी देखील त्याचा संबंध आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, डॅनियलला पाम जुमेराह – दुबईच्या मानवनिर्मित बेटावर अटक करण्यात आली होती – जिथे तो आणि त्याची पत्नी काओमहे, 44, यांची सात बेडरूमची मालमत्ता आहे.

त्याला ‘डेझर्ट अल्काट्राझ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अल आविर तुरुंगात अत्यंत थंडी, गर्दी आणि हिंसेमुळे, संघटिततेच्या आरोपाखाली ठेवण्यात आले आहे. गुन्हा.

दरम्यान, दुबईतील पोलिसांनी कार्टेलच्या संपत्तीची लाँड्रिंग करणाऱ्या डझनभर व्यक्तींची ओळख पटवली आहे.

डॅनियल किनाहानला संघटित गुन्हेगारीच्या आरोपाखाली ‘डेझर्ट अल्काट्राझ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अल आविर तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे.

डॅनियल किनाहान, अगदी उजवीकडे, दुबईच्या खाडी क्षेत्रातील मनोरंजक परिचित

किनाहांची तेथे मालमत्तेपासून शिपिंग, मनोरंजन, क्रिप्टोकरन्सी आणि स्पोर्ट्स मॅनेजमेंटपर्यंत अनेक गुंतवणूक आहेत.

तथापि, यूएईने इराणी गुप्तचर सेवांशी संबंधित असल्याच्या वृत्तानंतर कार्टेलवर कडक कारवाई केली आहे.

डॅनियलच्या जवळच्या मित्रांपैकी एकाशी जोडलेले तेल टँकर, स्निपर म्हणून ओळखले जाणारे एमएमए फायटर मौनीर लाजेझ, तेहरानशी त्यांच्या लिंक्ससाठी मंजूर केले गेले आहेत.

गेल्या आठवड्यात LinkedIn वर लिहिताना, UAE च्या मनी लाँडरिंग विरोधी समितीचे सरचिटणीस हमीद अल्जाबी म्हणाले: ‘किनाहान ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुपच्या संबंधात विस्तृत आर्थिक गुप्तचर सामायिक केले गेले, नेटवर्क विस्कळीत झाले आणि मालमत्ता गोठवली गेली. युएईमध्ये गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान नाही.’

गुप्तचर अहवाल सूचित करतात की नेते आता रोख प्रवाहाच्या समस्यांशी झुंज देत आहेत. द संडे टाइम्सच्या म्हणण्यानुसार, गुंडांना यूएई बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात देखील समस्या येत आहेत.

कौटुंबिक कार्टेलचे कुलप्रमुख क्रिस्टी किनाहान कुठे राहतात हे अस्पष्ट आहे

तथापि, त्यांच्याकडे अजूनही अंदाजे £1.2 अब्ज संपत्ती आहे. आणि कार्टेलच्या भांडवलाचा मोठा भाग, £850 दशलक्ष पेक्षा जास्त असल्याचे मानले जाते, असे मानले जाते की यूएस, आशिया, आफ्रिका आणि संभाव्य हाँगकाँगमधील गुंतवणूक संस्था, ट्रस्ट फंड आणि ऑफशोअर खात्यांमध्ये आश्रय दिला जातो.

अमेरिकेने किनाहांवर 2022 पासून निर्बंध घातले आहेत, स्टेट डिपार्टमेंटने त्यांच्या अटकेच्या माहितीसाठी $ 5 दशलक्ष (£ 3.7 मिलियन) पर्यंतचे बक्षीस देऊ केले आहे.

डॅनियलचा भाऊ क्रिस्टोफर ज्युनियर, इयान डिक्सन आणि बर्नार्ड क्लॅन्सी यांच्यासह कार्टेलचे प्रमुख सदस्य दुबईमध्ये त्यांच्या पत्नी आणि मुलांसह आलिशानपणे राहतात.

तथापि, कुलपिता क्रिस्टी कुठे राहतात हे अस्पष्ट आहे.

युरोपच्या गुप्तचर सेवांचा असा विश्वास आहे की गटाने आधीच स्थलांतरित करण्याच्या आकस्मिक योजनांचा मसुदा तयार केला आहे, शक्यतो इंडोनेशिया, त्याच्या कमकुवत प्रत्यार्पण कायदे आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर नोकरशाहीसाठी कुप्रसिद्ध अधिकारक्षेत्र.

जेव्हा डॅनियलला शेवटी आयर्लंडला परत आणले जाईल, तेव्हा तो डब्लिनच्या विशेष फौजदारी न्यायालयात खटला उभा करेल.

फिर्यादी पक्षाचा पुरावा म्हणजे एन्क्रिप्टेड ‘घोस्ट डिव्हाईस’ मधून जप्त केलेला डेटा, मायक्रोफोन्स, कॅमेरे आणि GPS ट्रॅकिंग क्षमता काढून घेतलेल्या डेटाचा मोठा खजिना आहे – हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न करण्यासाठी कार्टेलची पसंतीची साधने.

या कथानकांमध्ये 2015 मध्ये कॅनरी बेटांमध्ये प्रतिस्पर्धी टोळीचा नेता गेरी ‘द मंक’ हच याला लक्ष्य करणे आणि 2017 मध्ये एस्टोनियन कॉन्ट्रॅक्ट किलर इम्रे अराकासने त्याचा सहकारी जेम्स ‘मागो’ गेटलीवर केलेला अयशस्वी फटका यांचा समावेश आहे.