भारत बातम्या | ED ने FEMA अंतर्गत अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची 13 बँक खाती जप्त केली, 54.82 कोटी रुपयांची

नवी दिल्ली [India]10 डिसेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA), 1999 च्या कलम 37A अंतर्गत अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या 54.82 कोटी रुपयांची शिल्लक असलेली 13 बँक खाती जप्त केली आहेत, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्टच्या कलम 4 अंतर्गत उल्लंघन केल्याबद्दल (FEMA) बुधवारी सांगितले.

फेडरल एजन्सीच्या विशेष टास्क फोर्सने ही बँक खाती जप्त केली.

तसेच वाचा | नवीन यूएस व्हिसा नियम: यूएसने H-1B व्हिसा अर्जदारांसाठी ऑनलाइन उपस्थिती तपासणीचा विस्तार केला आहे.

ईडीने सांगितले की, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने आपल्या स्पेशल पर्पज व्हेइकल्स (SPVs) द्वारे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे प्रदान केलेल्या महामार्ग बांधकाम प्रकल्पांमधून सार्वजनिक निधी पळविला असल्याचे त्यांच्या तपासातून समोर आले आहे.

https://x.com/dir_ed/status/1998749714880336035

तसेच वाचा | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी चर्चा; दहशतवादावर शून्य-सहिष्णुतेची पुष्टी.

फेडरल एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील शेल कंपन्यांकडे बनावट उपकंत्राटी व्यवस्थांद्वारे निधी वळवला गेला. “या शेल संस्था मुंबईतील विशिष्ट बँक शाखांमध्ये डमी संचालकांचा वापर करून समन्वित पद्धतीने स्थापन करण्यात आल्या होत्या.” ईडीने सांगितले की, हे निधी त्यानंतर “इतर शेल संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे स्तरित केले गेले आणि कोणत्याही समान वस्तू किंवा कागदपत्रांच्या पावतीशिवाय पॉलिश आणि पॉलिश न केलेले हिरे आयात करण्याच्या वेषात भारताबाहेर संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये पाठवले गेले.”

“ज्या UAE संस्थांना निधी पाठवला गेला त्यांची UAE आणि हाँगकाँग या दोन्ही ठिकाणी बँक खाती होती. या संस्थांवर बेकायदेशीर आंतरराष्ट्रीय हवालामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे नियंत्रण असल्याचे आढळून आले. ज्या शेल संस्थांद्वारे हे पैसे पळवले गेले ते 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या आंतरराष्ट्रीय हवाला व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असल्याचे आढळून आले आहे,” असे त्यांनी सांगितले. एजन्सीने पुढे म्हटले आहे की प्रकल्प निधी वळवण्यामुळे प्रभावित SPV मध्ये गंभीर आर्थिक ताण निर्माण झाला, परिणामी बँक कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) बनली आणि कर्जदारांचे नुकसान झाले आणि सार्वजनिक आर्थिक हित धोक्यात आले. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.