$70m बनावट भविष्य सांगणाऱ्या प्लॉटच्या कथित मास्टरमाइंडच्या आश्चर्यकारक उच्च-रोलर जीवनाच्या आत – आणि तिने ‘कॅसिनोमध्ये चोरलेल्या रोख $1m च्या जवळ कसे उडवले’

स्वत: वर्णित भविष्य सांगणारा आणि फेंग शुई मास्टरवर तिच्या मुलीसोबत $70 दशलक्ष फसवणूक योजना चालवल्याचा आरोप आहे, त्याने कथितपणे दोन मोठ्या ठिकाणी $880,193.37 चोरीला गेलेला निधी उडवला. सिडनी कॅसिनो

अन्या फान, 53, आणि तिची मुलगी थि टा, 25, यांना बुधवारी सकाळी 6 वाजता त्यांच्या $14 दशलक्ष डॉलर्सच्या डोव्हर हाइट्स हवेलीत सर्वात विस्तृत आर्थिक मधील कथित भूमिकांसाठी अटक करण्यात आली. गुन्हा देशाने कधीही पाहिलेले सिंडिकेट.

फानवर 37 गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला होता जो मुख्यत्वे असुरक्षित व्हिएतनामी ग्राहकांना नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेकडून प्रचंड व्यवसाय आणि गृहकर्ज घेण्यास आणि निधीचा काही भाग घेण्याशी संबंधित आहे.

जानेवारी 2024 आणि सप्टेंबर 2025 दरम्यान, फानने कथितपणे तिच्या समुदायातील अनेक लोकांना ती मानसिक असल्याचे पटवून दिले आणि त्यांच्या भविष्यात ‘अब्जपती’ असल्याचे वचन दिले.

डेली मेलने पाहिलेल्या न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, रोझ बे युनिटसाठी 3.7 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेण्यासाठी फानने एका सिंडिकेट रिक्रूटला कथितपणे पटवून दिले.

दुसऱ्यावर कथितपणे $1.3 दशलक्ष व्यवसाय कर्जासाठी आणि बेल्लेव्ह्यू हिल युनिटसाठी $5.5 दशलक्ष गृहकर्जासाठी अर्ज करण्याचा आरोप लावण्यात आला होता.

फानला तिच्या स्वत:च्या बँक खात्यात $112,597, $25,780, $50,000 आणि $18,000 च्या मोठ्या रकमेत अनेक ट्रान्सफर मिळाल्याचा आरोप आहे, तसेच आणखी $241,940 आठ ट्रान्सफरमध्ये तिच्या खात्यात जमा केले गेले.

न्यायालयाच्या दस्तऐवजांमध्ये सिडनीच्या क्राउन कॅसिनो आणि द स्टार येथे मोठ्या प्रमाणात पैसे काढण्यात आले आहेत.

25 वर्षीय थी टाला तिच्या आईसोबत डोव्हर हाइट्सच्या घरी अटक करण्यात आली होती

अन्या फान (चित्र) हिच्यावर अत्याधुनिक आर्थिक योजना चालवल्याचा आरोप आहे

या जोडीला बुधवारी $12.9 दशलक्ष डोव्हर हाइट्स मालमत्तेवर अटक करण्यात आली (चित्र)

जुलै 2024 आणि सप्टेंबर 2025 दरम्यान, फानने कथितपणे द स्टार कॅसिनोमध्ये जुगार खेळण्यासाठी तिच्या ANZ खात्यातून $843,163.85 काढले.

तिने सिडनीच्या क्राउन कॅसिनोमध्ये जुगार खेळण्यासाठी जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान त्याच खात्यातून आणखी $37,029.52 काढले.

फनवर फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने तिच्या दोन ‘क्लायंट’ना तिच्या मुलीच्या नावाने NSW ड्रायव्हरचा परवाना, एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट आणि मेडिकेअर कार्ड पाठवण्यासाठी इन्स्टंट मेसेजिंग आणि पेमेंट ॲप WeChat वापरल्याचा आरोप आहे.

बुधवारी तिच्या हवेलीच्या झडतीदरम्यान, गुप्तहेरांनी कथितरित्या आर्थिक कागदपत्रे, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्झरी हँडबॅग्ज, सुमारे $10,000 किमतीची 40-ग्राम सोन्याची बार आणि कॅसिनो चिप्समध्ये $6,600 जप्त केले.

ही अटक जानेवारी 2024 मध्ये अस्तित्वात नसलेल्या लक्झरी ‘घोस्ट कार’साठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी चोरीच्या ओळखीचा वापर करत असलेल्या सिंडिकेटमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विस्तृत तपासानंतर करण्यात आली.

अनेक वित्तीय संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज फसवणूक झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.

तथाकथित ‘पेंटहाऊस सिंडिकेट’ने नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेची दोन वर्षांत $150 दशलक्षहून अधिकची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, असे द सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने वृत्त दिले आहे.

दोन्ही महिलांवर सुमारे ७० दशलक्ष डॉलर्सच्या फसवणुकीतील कथित भूमिकांबद्दल आरोप ठेवण्यात आले आहेत

जानेवारी 2024 मध्ये सिंडिकेटमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विस्तृत तपासानंतर ही अटक करण्यात आली. ती टा, 25, बुधवारी तिच्या अटकेदरम्यान चित्रित आहे

सिंडिकेटने भ्रष्ट बँक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शहरभर मालमत्ता पोर्टफोलिओ विकसित करण्यासाठी पैसे वापरल्याचा आरोप आहे.

सात वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या बँका आणि फायनान्सर्समध्ये $250 दशलक्ष पर्यंत गुंतले होते, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

NAB चे वरिष्ठ बिझनेस बँकिंग मॅनेजर टिमोटियस डॉनी सुंगकर, 36, यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली आणि सिंडिकेटसाठी सुमारे $10 दशलक्ष कर्जाची फसवणूक केल्याचा आरोप लावला गेला.

पोलिसांनी आरोप केला आहे की सुंगकर यांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी $17,000 दिले होते, ज्यासाठी सिंडिकेटने खरेदी केलेल्या शेल कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज केला होता. 19 आरोपांचा सामना करत तो कोठडीत आहे.

क्रिस शीहान, NAB कार्यकारी गट तपास, म्हणाले की कथित घटनेचा ग्राहकांवर परिणाम झाला नाही, बँकेने पोलिसांच्या भागीदारीत काम केले आहे.

‘या प्रकरणामुळे ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान किंवा आर्थिक नुकसान झालेले नाही.

‘हा तपास सुरू असताना आणि न्यायालयासमोर आम्ही अधिक भाष्य करू शकत नाही.’

पेंटहाऊस सिंडिकेटने खेचरांचा वापर करून सिडनीतील डझनभर मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

चौकशी प्रथम कथितपणे फसव्या कार कर्जाचा शोध घेत होती. चित्र: अन्या फानला बुधवारी अटक करण्यात आली

NAB चे वरिष्ठ बिझनेस बँकिंग मॅनेजर टिमोटियस डॉनी सुंगकर, 36, यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली आणि सिंडिकेटसाठी सुमारे $10 दशलक्ष कर्जाची फसवणूक केल्याचा आरोप लावला गेला.

फन यांनी कर्जामध्ये वापरण्यात आलेल्या काही खेचरांची भरती केल्याचा आरोप आहे.

बिंग ‘मायकल’ ली, 38, याला जुलैमध्ये बारंगारू येथील क्राउन रेसिडेन्शिअल टॉवरमधील $18 दशलक्ष पेंटहाऊसमध्ये अटक करण्यात आली होती, जिथून त्याने सिंडिकेटला कथितपणे निर्देशित केले होते.

सतरा लोकांवर यापूर्वी स्ट्राइक फोर्स मायडलटन अंतर्गत आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यात NSW गुन्हे आयोगाने 60 दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता रोखली आहे.

या आठवड्यात अतिरिक्त $15 दशलक्ष गोठविल्यानंतर ताज्या अटकांमुळे जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य $75 दशलक्ष झाले.

आर्थिक गुन्हे पथकाचे कमांडर डिटेक्टिव्ह सुपरिटेंडंट गॉर्डन अर्बिंजा म्हणाले की, या प्रकरणाने त्याच्या कारकिर्दीत पाहिलेल्या सर्वात जटिल ऑपरेशनपैकी एक उघड झाले आहे.

‘फसवणूक केलेल्या कार फायनान्सिंगची चौकशी म्हणून जे सुरू झाले त्याचा विस्तार झाला आहे,’ तो म्हणाला.

ते म्हणाले की त्यांच्या टीमने तपासावर ‘अथक परिश्रम’ केले होते आणि केवळ आर्थिक संस्थाच कथितरित्या गुंतल्या नाहीत तर असुरक्षित लोक देखील होते.

सुमारे $6600 कॅसिनो चिप्स, लक्झरी हँडबॅग्ज आणि आर्थिक कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली.

पहाटेच्या छाप्यामध्ये गुप्तचरांनी अंदाजे $10,000 किमतीची सोन्याची बार जप्त केली.

एनएसडब्ल्यू क्राइम कमिशनचे कार्यकारी संचालक डॅरेन बेनेट म्हणाले की मालमत्ता पुनर्प्राप्ती एजन्सीचे मुख्य लक्ष आहे.

‘मालमत्ता पुनर्प्राप्त करणे म्हणजे केवळ शिक्षेबद्दल नाही – ते आत्मविश्वास पुनर्संचयित करणे आणि NSW मधील लोकांना मूल्य परत करणे आहे,’ तो म्हणाला.

‘आम्ही वसूल केलेला प्रत्येक डॉलर… त्याऐवजी समुदायाच्या फायद्यासाठी पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो.’

फानवर 39 आरोपांचा समावेश आहे, ज्यात गुन्हेगारी गटाच्या क्रियाकलापांना जाणूनबुजून निर्देशित करणे, फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवणे 19 आणि गुन्ह्यातून जाणूनबुजून व्यवहार केल्याच्या 13 आरोपांचा समावेश आहे.

तिला गुरुवारी डाऊनिंग सेंटर स्थानिक न्यायालयात हजर होण्यास जामीन नाकारण्यात आला, जिथे तिने जामिनासाठी अर्ज केला नाही आणि प्रकरण 15 जानेवारी 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले.

टा, तिच्या मुलीला अनेक आरोपांचा सामना करावा लागतो, ज्यात दोन आरोपांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवणे आणि बेपर्वाईने $5,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या गुन्ह्याचा व्यवहार करणे.

तिला 23 जानेवारी रोजी डाऊनिंग सेंटर स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्यासाठी सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला.