तिमोर-लेस्टे संसदेने ‘घोटाळ्या’ साम्राज्याशी प्रस्तावित रिसॉर्टच्या दुव्यांवर अध्यक्षांना प्रश्न केला | तिमोर-लेस्टे
प्रस्तावित क्रिप्टोकरन्सी रिसॉर्टमधील परदेशी गुंतवणूकदारांनी देशाच्या राजधानीत प्राइम बीचफ्रंट रिअल इस्टेट कशी मिळवली असा प्रश्न तिमोर-लेस्टेच्या विरोधकांनी केला आहे आणि त्यांनी या प्रकल्पात गुंतलेल्या चिनी व्यावसायिकाला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट का जारी केला हे स्पष्ट करण्यासाठी अध्यक्षांना बोलावले आहे.
सोमवारी दिली येथील संसदेत बोलताना, फ्रेटिलिन विरोधी पक्षाचे खासदार फ्लोरेंटिनो झिमेनेस दा कोस्टा “सिनराई” यांनी प्रस्तावित एबी डिजिटल टेक्नॉलॉजी रिसॉर्टबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्याचा एक महिना चाललेल्या तपासणीचा विषय होता. पालक आणि संघटित गुन्हे आणि भ्रष्टाचार अहवाल प्रकल्प (OCRP).
या अहवालात रिसॉर्ट प्रकल्पाशी संबंधित तीन व्यक्तींमधील कथित संबंध उघडकीस आले आहेत प्रिन्स ग्रुपअब्जावधी-डॉलरच्या कंबोडियन समूहावर यूएस अधिकाऱ्यांनी “औद्योगिक-स्केल” घोटाळे चालवल्याचा आरोप केला आहे. प्रिन्स ग्रुपचे प्रवक्ते सर्व दावे नाकारले गुन्हेगारी आणि यूएस आरोप “रोख हडप करण्यापेक्षा अधिक काही नाही” असे सांगितले.
प्रश्नोत्तरे
प्रिन्स ग्रुप म्हणजे काय?
दाखवा
प्रिन्स होल्डिंग ग्रुप (प्रिन्स ग्रुप) हा कंबोडिया-आधारित व्यवसाय समूह आहे – त्याच्या वेबसाइटनुसार – “रिअल इस्टेट विकास, वित्तीय सेवा आणि ग्राहक सेवा” वर.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये यूएस अधिकाऱ्यांनी प्रिन्स ग्रुपचे संस्थापक चेन झी यांच्यावर वायर फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपांवर आरोप लावले आणि समूहाचे वर्णन “आशियातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनांपैकी एक” म्हणून केले.
अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की समूहाने “औद्योगिक स्केल सायबर फसवणूक” मध्ये गुंतलेली सक्ती-मजुरी घोटाळा कंपाऊंड चालवला आहे, ज्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक फसवणूक योजनांचा समावेश आहे, ज्याने जगभरातील पीडितांना लक्ष्य केले आहे, ज्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. आरोपानुसार, प्रिन्स ग्रुपने 30 हून अधिक देशांमध्ये डझनभर व्यावसायिक संस्था चालवल्या.
प्रिन्स ग्रुपने गुन्हेगारी कृत्यांचे आरोप नाकारले आहेत आणि ते निराधार असल्याचे वर्णन केले आहे आणि म्हटले आहे की ते बेकायदेशीरपणे अब्जावधी जप्त करण्याच्या उद्देशाने आहेत.
अधिकाऱ्यांनी US$15bn बिटकॉइन जप्त केले आणि चेनची यूके मालमत्ता गोठवली, ज्यात लंडनमधील अनेक लक्झरी मालमत्तांचा समावेश आहे. हाँगकाँग आणि सिंगापूरने US$450m पेक्षा जास्त किमतीची कंपनीशी जोडलेली मालमत्ता गोठवली किंवा जप्त केली. 100 हून अधिक व्यावसायिक संस्था – कंबोडिया, सिंगापूर, हाँगकाँग, पलाऊ आणि तैवानमध्ये नोंदणीकृत – आणि चेनशी कथित संबंधांमुळे 17 व्यक्तींना प्रतिबंध यादीत ठेवण्यात आले.
“आज एफबीआय आणि भागीदारांनी इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक फसवणूक काढून टाकली,” एफबीआय संचालक काश पटेल यांनी आरोपाबाबत सांगितले.
कथित घोटाळ्याचा किंगपिन, ज्याच्याकडे सायप्रस आणि वानुआतुचे पासपोर्ट देखील आहेत, त्याला कंबोडियामध्ये अटक करण्यात आली आणि चीनकडे प्रत्यार्पण केले जानेवारी मध्ये. त्याच्यावर कोणते आरोप आहेत हे स्पष्ट नाही. चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की अधिकारी सीमापार दूरसंचार फसवणूक घोटाळ्यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करत आहेत.
चेनच्या अटकेनंतर, कंबोडियन सरकारने त्याचे कंबोडियन नागरिकत्व आणि सन्माननीय पदवी काढून घेतल्याचे सांगितले.
रिसॉर्ट प्रकल्पातील वर्तमान भागधारकांनी संघटित गुन्हेगारी किंवा इतर कोणत्याही चुकीच्या कामात सहभाग नाकारला आणि सांगितले की ऑक्टोबरमध्ये यूएस निर्बंध जाहीर झाल्यानंतर प्रिन्स ग्रुपच्या कथित सहयोगींना रिसॉर्टमधून त्वरित काढून टाकण्यात आले.
तिमोर-लेस्टेमधील रिसॉर्ट प्रकल्पाचा चेहरा म्हणून स्वत: ला सादर करणाऱ्या चीनी तंत्रज्ञान उद्योजक लिन झियाओफान यांना त्यांनी राजनैतिक प्रमाणपत्रे का दिली हे स्पष्ट करण्यासाठी तिमोरच्या विरोधी पक्षाने अध्यक्ष, जोसे रामोस-होर्टा यांना संसदेत आग्रह केला आणि गेल्या जुलैमध्ये आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबींवर राष्ट्रपतींचे विशेष सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले.
झीमेनेस दा कोस्टा यांनी खासदारांना सांगितले की रामोस-होर्टा आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, बेंडितो डॉस सँटोस फ्रीटास यांना पासपोर्ट का जारी करण्यात आला होता, “जबाबदारी घेणे आणि स्पष्ट करणे आवश्यक आहे”.
तिमोर-लेस्टेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने टिप्पणी करण्यास नकार दिला.
लिनने संघटित गुन्हेगारी आणि प्रिन्स ग्रुपमधील सर्व सहभाग नाकारला आहे. तो मंजूर आहे किंवा प्रिन्स ग्रुपचा सदस्य आहे अशी कोणतीही सूचना नाही आणि त्याच्यावर कोणत्याही गुन्हेगारीचा आरोप नाही.
फेब्रुवारीमध्ये गार्डियनला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये, रामोस-होर्टाने लिनला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट देण्याच्या आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आणि सांगितले की, त्यांना आशा आहे की हा व्यापारी जगातील सर्वात नवीन आणि सर्वात गरीब राष्ट्रांपैकी एकामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करू शकेल.
डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट जारी करणे, ज्याने धारकांना काही विशिष्ट रीतिरिवाज आणि व्हिसा विशेषाधिकार प्रदान करणे अपेक्षित आहे, ते “अत्यंत असामान्य” होते, एका तिमोरी स्त्रोताने पूर्वी गार्डियनला सांगितले.
झिमनेस दा कोस्टा यांनी तिमोर-लेस्टेच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना रिसॉर्टच्या सोयीमध्ये कोणते स्थानिक कलाकार गुंतले असावेत आणि कंपनीने प्रकल्पासाठी विमानतळाशेजारी मुख्य जमीन कशी मिळवली याचा तपास करण्याचे आवाहन केले.
“आपल्या सर्वांना माहित आहे की समुद्रकिनार्यावर जमिनीचा मोठा तुकडा मिळवणे सोपे नाही आणि एक मोठा निर्णय घ्यावा लागेल, ज्यामध्ये काही सरकारी संस्थांचा समावेश असेल,” असे त्यांनी संसदेत सांगितले. “म्हणून, आमचा विश्वास आहे की AB डिजिटल टेक्नॉलॉजी रिसॉर्ट Lda तिमोर-लेस्टेमधील काही VIP लोकांसोबत एकत्र काम करत आहे.”
तिमोर-लेस्टे “आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कारवायांपासून मुक्त आणि भ्रष्ट राजकारणी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या नजरेत या देशाची अर्थव्यवस्था आणि प्रतिमा नष्ट करणाऱ्या उच्च पदावरील लोकांपासून मुक्त” असल्याची खात्री करण्यासाठी झिमनेस दा कोस्टा म्हणाले, तपासणी आवश्यक आहे.
गार्डियन ऑस्ट्रेलियाच्या अहवालानंतर, रामोस-होर्टाने कबूल केले की तिमोर-लेस्ते असुरक्षित आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे धोकेपरंतु त्यांनी असे म्हटले आहे की अशा गटांनी अद्याप देशात घुसखोरी केल्याचा कोणताही पुरावा त्यांनी पाहिला नाही.
“सरकार आणि आमचा संपूर्ण समाज एकत्रितपणे, आम्ही संघटित गुन्हेगारीच्या धोक्यांबद्दल सतर्क आहोत,” त्यांनी अध्यक्षांच्या वेबसाइटवर दिलेल्या निवेदनात लिहिले.
“पण मी केवळ मीडिया रिपोर्ट्स किंवा तिमोर-लेस्टेमधील काही व्यक्तींकडून आलेली माहिती स्वीकारू शकत नाही – जे लोक देशावर वाईट करू शकतात किंवा तिमोर-लेस्टेचे नाव कलंकित करू इच्छितात.”
Source link
